根据宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议决议，本人 何文丽 被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截 至关于召开选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 2024年8月26日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：何文丽 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于卡倍转02可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2024年7月31日至2024年8月26日，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"卡倍转02"当期 转股价格（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在未来触发 "卡倍转02"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的130%（含130%）"），届时根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以 ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"卡倍亿"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对卡倍亿首次公开发行部分限售股 份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1587 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 13,810,000 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券 交易所创业板正式上市交易。公司首次公开发行前总股本 41,420,000 股，首次公开 发行股票完成后，公司总股本为 55,230,000 股，其中有流通限制或限售安排股票数 量为 42,132,343 股，占发行后总股本的 76.29%，无流通限制及限售安排股票数量为 13,097,65 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2024年8月21日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份144,300股，占截至公司2024年8月21日总股本的0.1160%，最 高成交价为39.26元/股，最低成交价为38.51元/股，成交金额为5,630,411元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 1 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前的限售股。 3、公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，同意公司以公司现有总股本59,143,766股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利 29,571,883元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积 金向全体股东每10股转增5股，合计转增29,571,883股。前述权益分派方案实施 完毕后，公司总股本增加至88,715,649股。具体内容详见公司于2023年5月19日 在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转债 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股 票（以下简称"本次回购"），本次回购的股份拟用于转换公司发行的可转换债 券。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。 2、本次回购拟使用自有资金不低于人民币14,000万元（含）且不超过人 民币28,000万元（含），回购价格不超过55.00元/股（含）。按照回购股份价格 上限55元/股（含）计算，预计回购股份数量为251.0175万股至502.0350万 股，占公司目前总股本比例的2.02%至4.03%。本次回购的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。 3 ...

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月20日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟以自有资金不低于人民币14,000万元、不高于人民币28,000万元 回购公司股份，回购价格不超过55元/股（含），预计回购股份数量为 251.0175万股至502.0350万股，占公司总股本比例为2.02%至4.03%。本次回购 的具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的用途为转换公司发行的可转换债券，回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户的总持股数量。 ...

一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通 知。本次会议于 2024 年 8 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为，本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于转换公司发行的可转换债券。 3、回购股份的价格：不超过人民币55.00元/股。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币14,000万元、不超 过人民币28,000万元。 5、回购资金来源：自有资金或自筹资金。 6、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限55元/股 （含）计算，预计回购股份数量为251.0175万股至502.0350万股，占公司目前 总股本比例的2.02%至4.03%。 ...