宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 23 | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | | 26 | | | 第三节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息（如 | 偿还累计发生金 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 第六条 公 司 | 注册资 | 本 | 为 人 | 民 | 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8888.0649万元。 | | | | | | 12443.2908万元。 | | | | | | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 | | | | | | | | 公司事务的董事长担任。 | | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 法定代表人的产生及变更办法同本章程第一 | | | | | | | | 百二十一条关于董事长的产生及变更规定。董事 | 二、修订《公司章程》的情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587 号《关于同意宁波卡倍亿电气 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,381 万股，发行价格 18.79 元，募集资金总额 为 259, ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of RMB 500 million, representing a growth of 25% year-over-year[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,649,921,322.23, representing a 5.27% increase compared to ¥1,567,285,714.36 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥90,523,955.50, an increase of 11.26% from ¥81,364,719.19 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities surged by 373.16%, reaching ¥114,159,857.56 compared to ¥24,127,092.03 in the previous year[13]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥88,420,473.33, which is a 15.21% increase from ¥76,746,971.37 in the previous year[13]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥1.65 billion, representing a year-on-year increase of 5.27% due to expanded sales volume[44]. - Operating costs increased to approximately ¥1.43 billion, reflecting a year-on-year growth of 3.57% in line with revenue growth[44]. - The gross profit margin for ordinary cables was 13.03%, with a year-on-year increase of 1.68%[46]. - The company reported a total comprehensive income of ¥40,385,351.75 for the first half of 2024, compared to ¥36,959,974.26 in the same period last year, reflecting a growth of 6.5%[126]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting new regions in Southeast Asia, with an expected market entry by Q4 2024[8]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio and market presence[8]. - New product launches in the electric equipment sector contributed to a 30% increase in sales volume during the reporting period[8]. - The company has entered the supply chains of major automotive manufacturers, including Tesla and BYD, enhancing its market position in the electric vehicle sector[38]. - The company has been recognized as an excellent supplier by several well-known automotive harness companies, strengthening its competitive advantage[38]. Research and Development - Research and development investments have increased by 40%, focusing on innovative technologies in energy efficiency[8]. - Research and development investment rose by 23.60% to approximately ¥44 million, indicating the company's commitment to enhancing its technological capabilities[45]. - The company has obtained a total of 37 utility model patents and 7 invention patents, showcasing its strong focus on innovation[39]. - The company emphasizes the need for continuous technological innovation to meet increasing customer demands for automotive cable performance[60]. Financial Management and Capital Structure - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[2]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 44,440,324.50, and will also increase capital by issuing 4 additional shares for every 10 shares held, totaling 35,552,259 shares[72]. - The company has completed a share capital increase of 35,552,259 shares through a capital reserve transfer, equivalent to a 40% increase in shares for every 10 shares held[91]. - The company has extended the lock-up period for certain shareholders, delaying the release of 20,160,000 shares until August 23, 2024[93]. - The company’s total restricted shares increased to 77,580,037 shares after the current period[93]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks including market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company faces risks related to the automotive industry's cyclical fluctuations, which could impact its sales of automotive cables[61]. - The company has a high level of accounts receivable, which poses a risk of bad debt losses if customers' financial conditions deteriorate[66]. - The company maintains a stable supply of raw materials through fixed suppliers, but any significant changes in the situation of major suppliers could impact production[63]. - Labor costs are rising in China, which may negatively impact the company's profitability as the economy transitions and the demographic dividend diminishes[65]. Asset Management - The total assets of the company have increased to RMB 1.2 billion, marking a 10% growth from the previous year[8]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,143,492,307.47, an increase of 11.62% from ¥2,816,355,223.90 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period reached ¥511,482,461.99, accounting for 16.27% of total assets, an increase from 10.70% at the end of the previous year[49]. - Accounts receivable decreased by 4.44% to ¥1,002,966,639.28, representing 31.91% of total assets, down from 36.35%[49]. - Inventory increased slightly by 2.69% to ¥354,256,408.04, making up 11.27% of total assets, compared to 12.23% previously[49]. Compliance and Governance - The company has committed to strengthening compliance with securities laws following warnings received from regulatory authorities[81]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[78]. - The semi-annual financial report has not been audited[78]. - The company has not reported any issues regarding the use and disclosure of fundraising[55]. - The company emphasizes maintaining effective communication with investors through various platforms to ensure transparency and protect shareholder rights[72]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,455[95]. - The largest shareholder, Ningbo Xiexie Industrial Group Co., Ltd., holds 56.71% of shares, totaling 70,560,000 shares, with a decrease of 20,160,000 shares during the reporting period[95]. - Lin Guangyao, a natural person shareholder, holds 3.59% of shares, totaling 4,468,800 shares, with an increase of 1,245,300 shares during the reporting period[95]. - The top 10 shareholders do not include any strategic investors or general legal persons due to new share placements[96]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[101].

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，宁波卡倍亿电气技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本 规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。但因监 事会换届任期未满三年的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。 监事任期届满未及时改选，或者监事在 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第二十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波卡倍亿 电气技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存 1 第三条 公司的董事、 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何文丽作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事 会提名为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...