一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍 亿"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑月圆，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四级律师，本科学历。 2005年8月至2007年6月，就职于浙江甬泰律师事务所，任律师助理；2009年8月至2010 年12月，就职于宁海县云峰法律服务所，任法律工作者；2011年2月至今，历任专职律 师、合伙人律师、副主任律师；2022年5月至今任卡倍亿独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍 亿"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司共召开8次董事会、4次股东大会。本人作为公司独立董事 亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决 第 1 页 共 5 页 权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本人郑日春，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、资产评 估师、中级会计师，本科学历。2003年 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-041 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）以电子邮件的形式预先发送至公司董事会办公室（邮箱：stock@nbkbe.com）； （2）登录https://company.cnstock.com/wtzj/300863 或扫描下方二维码，进 入问题征集页面进行提问。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董 事 会 2024年4月18日 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月8日（周三）15:00-17:00以网络互动方式 召开2023年度业绩网上说明会，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cns ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587 号《关于同意宁波卡倍亿电气 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,381 万股，发行价格 18.79 元，募集资金总额 为 259,489,900.00 元，扣除各项发行费用 43,606,240.57 元（不含税），实际募 集资金净额为人民 ...

2023年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保障公 司持续、健康、稳定发展。现就2023年度工作情况报告如下： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 第 1 页 共 6 页 一、2023年度主要经营指标 2023年我国汽车行业紧抓发展机遇，延续良好增长态势。公司紧密围绕年初既定 的发展战略和经营目标，增强核心竞争力、加大市场开拓力度、提升市场占有率、强 化组织管理能力，推动公司业绩持续增长。公司2023年度营业收入为34.52亿元，同比 增长17.08%；归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长18.49%；归属于上 市公司股东的扣非净利润为1.58亿元，同比增长11.39%。 二、2023年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023年公司董事会共召开了8次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符 合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项，均 由董事会组织有效实施。会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | 日期 | 审议议案 | | -- ...

公司现已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合 国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有 效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的 利益。《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体 系的建设及运行情况。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具 《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了《2023年度内部控 制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 监 事 会 2024年4月18日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事赵平先生、郑日春先生、郑月圆女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事赵平先生、郑日春先生、郑月圆女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 2024年4月18日 1 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十三次 会议的通知。本次会议于2024年4月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事 会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。 表决结果：7 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | 表 | | 财务报表附注 | 1-96 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10420 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称卡倍亿） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...