证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-017 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议 通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》等法律、法规、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集 团股份公司章程》《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格予以调整，具体情况如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 2.2022 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第十 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-007 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现的归属于上市公 司股东的净利润为154,442,660.91元，母公司实现的净利润为137,984,908.65元。 根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积后，截至2023年12月31日，公司合 并报表的期末未分配利润为340,797,768.09元，母公司的期末未分配利润为 297,770,242.29元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，根据公司经营情况，为持续保障 股东投资回报、提升投资者获得感， ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中 路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一 直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证日常经营运作 和资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收 益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 11 亿元自有闲置资金进行 委托理财，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司董事会提请股东 大会授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该委托理财决策权并由财务部 负责组织实施，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置 自有资金进行委托理财，在风险可控的前提下为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 期限为自2023年度股东大会审议通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。 在上述额 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京大学环境 规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对南大环境 2023 年度日常关联交易履行情况和 2024 年度预计关联交易情况进行审慎核查， 具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）及控股 子公司2023年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024 年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过2,700.00万元，该金额不 超过3,000万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-013 陆朝阳先生董事长、总经理的原定任期届满之日为 2026 年 5 月 18 日，根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司董事会选举新任董事长、聘任新任 总经理之前，陆朝阳先生将继续履行董事长和总经理的职责。 二、选举董事长、聘任总经理情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了选举 董事长、聘任总经理议案，具体情况如下： 1、董事会选举吴俊锋先生为公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴俊锋先生不再担任 公司常务副总经理。 2、董事会聘任张以飞先生担任公司总经理（简历见附件），任期自董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张以飞先生不再担任公司副总经理。 根据《公司章程》规定，公司法定代表人由总经理担任，公司将尽快完成工商变 更登记手续。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于董事长兼总经理辞任 暨选举董事长、聘任总经理的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（殷楠） 本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人殷楠，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授。2017 年 5 月毕业于南京师范大学民商法专业。曾任职于南京仲裁 委员会；现任南京审计大学法学院讲师、硕士生导师、副教授。2023 年 5 月起 担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-012 附件：方文晖先生简历 方文晖，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；南京大学 法律系毕业，博士研究生学历，研究员。 1989 年 8 月至 2015 年 5 月，先后担任南京大学法律系团委书记、校党委学 生工作部副部长、社会学系党委书记、校纪委委员、校工会主席；2015 年 5 月 至 2019 年 6 月，任南京大学房地产管理处处长；2019 年 6 月至今任南京大学资 产管理处处长；2023 年 12 月至 2024 年 2 月任南京大学资本运营有限公司总经 理；2024 年 2 月至今任南京大学资本运营有限公司董事长、总经理。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到尹建康先生的书面辞任报告，因年龄原因，辞任公司第三届董事会非独 立董事和战略委员会委员职务。尹建康先生原定任期届满日期为 20 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为南京大学环境规 划设计研究院集团股份公司(以下简称"南大环境"、"公司"或"发行人")首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合证券对南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度内部控制 制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、南大环境内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的范围 1、组织范围 本次纳入内部控制评价工作范围的单位涵盖南京大学环境规划设计研究院 集团股份公司及下属子公司江苏南大生态环境建设有限公司、南大环境规划设计 研究院（江苏）有限公司（原名为江苏恩洁优环境服务有限公司）、南京大学环 境规划设计研究院南通有限公司、安徽南大能环科技有限公司（曾用名：安徽南 大马钢环境科技股份有限公司）、江苏恩洁优港口环境服务有限公司、南大恩洁 优环境技术（江苏）股份公司、南大 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（倪婷婷） 本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪婷婷，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，副教授，2014 年 6 月毕业于南京大学会计学专业；2014 年 6 月至今任南 京财经大学会计学院讲师、硕士生导师、副教授。2023 年 5 月起担任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...