证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-012 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元用于永久 补充流动资金，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大 学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价格为 71.71 元/股，募集资金总额为人民币 86,052.00 万元，扣除发行有关的费用（不 含税）人民币 8,514.57 万元，实际募集资金净额为人民币 77,537.43 万元。 上述募集资金到位情况 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所，首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一 直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务 ...

经核查公司独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的任职经历以及其签署的独立性自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 2025 年 3 月 26 日 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京大学环境规划设计研究院集团股份 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-007 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天衡会计师事务所保证其提供、报送或披露的涉及会计师事务所的资料、 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、机构信息 （一）基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所，首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-013 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议审议通过公司2024年度股东大会于2025年4月18日（星期五）下午14:00 召开，现将会议有关事项通知如下： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2024年度股东大会。 2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00开始。 网络投票时间：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》。 具体内容详见公司《2024 年度报告全文》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第八次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以邮件通知的方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-003 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 与会董事经审核后认为：公司董事会编制的《2024 年度董事会工作报告》 真实、客观地反映了公司董事会 2024 年度的履职状况与工作成果；公司独立董 事向董事会递交了《独立董事 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-009 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 （二）监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公 司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此 我们表示一致同意。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配的基本内容 经 审 计 ， 公 司 2024 年 度 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 167,315,079.97 元，母公司实现的净利润为 16 ...

2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00391 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2025）00391 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 南大环境2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于南大环境，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00186 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字（2025）00186 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"贵公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注，并出具了天衡审字（2025）00391 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号--业务办理（2024 年修订）》等文件的有关要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...