证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-046 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 1、审议通过《关于向客户提供担保的议案》 经审议，董事会认为，公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户 向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道， 也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现 公司与客户的共赢。同时，公司为下游客户供应链融资提供担保过程中加强风险 控制，明确被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。客户此次融资贷款 项只能用于向公司支付货款，客户公司关联股东提供连带责任保证担保，客户公 司提供反担保措施，风险总体可控，符合公司利益。董事会同意公司拟对客户仁 寿川森商贸有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民 币 1,750 万元的银行贷款提供担保。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向客户提供担保的公告》（公告编号：2024-048）。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、备查文件 本 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-045 成都大宏立机器股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司经营计划和战略发展需要，进一步开拓海外市场，成都大宏立机器 股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公 司(以下简称"镇鼎机械")在印度尼西亚（以下简称"印尼"）投资设立 100%控 股的 PT. DAHONGLI MACHINE INDONESIA。注册资本为 100 亿印尼盾（约 61 万美元，折合人民币约 443 万元），其中公司出资 70 亿印尼盾，持股比例为 70%； 镇鼎机械出资 30 亿印尼盾，持股比例为 30%。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于对外投资设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》等的相关规定，本次 交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-044 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及口头方式送达全体董事。本 次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 经审议，董事会认为，对外投资设立子公司的决定符合公司的经营计划和战 略发展需要，同意公司与全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚投 资设立 100%控股的 PT.DAHONGLI MACHINE INDONESIA（最终名称以工商注 册为准），注册资本为 100 亿印尼盾（约 61 万美元，折合人民币约 443 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 《关于对成都大宏立机器股份有限公司的年报问询函》的回复 《关于对成都大宏立机器股份有限公司 的年报问询函》的回复 《关于对成都大宏立机器股份有 限公司的年报问询函》 的回复 大信备字[2024]第14-00118号 大信备字[2024]第 14-00118 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 16 日下发的《关于对成都大宏立机器股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函【2024】第 116 号）已收悉。作为成都大宏立机器股份有限公司(以下 简称"公司")的审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")会同公司， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对创业板公司管理部的问询函所列问题进行了逐项落实， 现将有关问题回复如下： 问题 1：报告期内，你公司实现营业收入 5.44 亿元，同比增加 9.40%，实现归属于上市 公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.33 亿元，同比下降 263.07%。其中，第四季度实现 营业收入 2.76 亿元，占比 50.74%，实现净利润- ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-043 成都大宏立机器股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月16日，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收 到《深圳证券交易所关于对成都大宏立机器股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询 函【2024】第116号），根据函件要求，现对该函中提出的相关问题回复如下： 问题 1：报告期内，你公司实现营业收入 5.44 亿元，同比增加 9.40%，实现归属于上市 公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.33 亿元，同比下降 263.07%。其中，第四季度实现 营业收入 2.76 亿元，占比 50.74%，实现净利润-0.25 亿元，占比 75.76%。报告期内，公司 实现实物销售量 972 台，同比下降 39.81%。年报显示，你公司本报告期亏损主要由两个重 大项目亏损导致。你公司本报告期综合毛利率 17.76%，同比下降 10.27 个百分点，其中配件 产品毛利率 27.62%，同比下降 11.48 个百 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-042 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 95,680,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税；扣税后，通过 QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.495 元；持有 如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税 率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算 应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥66,808,008.27, a decrease of 29.14% compared to ¥94,287,030.23 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥932,654.95, representing a decline of 129.17% from a profit of ¥3,196,998.11 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥66,808,008.27, a decrease of 29.2% compared to ¥94,287,030.23 in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥932,654.95, compared to a profit of ¥3,196,998.11 in Q1 2023, indicating a significant decline[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0097, compared to ¥0.0334 in Q1 2023, indicating a negative shift in profitability[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 39.71% to ¥18,655,713.14 from ¥30,941,003.09 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased by 90.75% to ¥24,669,234.08, mainly due to reclassification of time deposits[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 19,888,368.71 from CNY 249,579,919.06, a drop of 92.0%[32] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -241,286,696.84, compared to an increase of CNY 116,445,274.43 in the previous period[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,119,359,465.63, down 3.95% from ¥1,165,429,733.34 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥254,223,854.55 in Q1 2024 from ¥299,339,511.56 in Q1 2023, reflecting a decline of about 15.1%[26] - The company's total assets decreased to ¥1,119,359,465.63 in Q1 2024 from ¥1,165,429,733.34 in Q1 2023, a reduction of approximately 3.9%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,824[15] - The largest shareholder, Gandehong, holds 36.00% of the shares, totaling 34,441,338 shares[15] - The top three shareholders hold a combined total of 68.96% of the shares[15] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[19] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 15,395,923 for Zhang Wenxiu and 15,180,236 for Tibet Dahongli Industrial Co., Ltd.[15] Investment Activities - The company’s investment payments increased by 173.33% to ¥82,000,000.00, attributed to increased purchases of financial products[14] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -232,671,841.59, compared to a positive CNY 77,456,832.12 in the previous period[32] - The total cash outflow from investment activities was CNY 347,968,704.96, significantly higher than CNY 83,485,755.03 in the previous period, marking an increase of 317.5%[32] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.11%, down from 0.35% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose to ¥3,560,125.28 from ¥983,051.52 in the previous year, highlighting potential risks[28] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,586,622.96, a decrease of 11.8% from ¥7,466,253.36 in Q1 2023[28] - The company incurred CNY 37,000,000.00 in debt repayment, a significant increase from CNY 1,500,000.00 in the previous period[32]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-037 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以书面及口头方式送达全体董事。本 次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 （其中李西臣女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-038 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议 ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司控股公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该控股公司或受控制的其他企业遵 守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 ...