北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票（第二期）的 法律意见书 金证法意[2024]字0424第0192号 1 | | | 在本法律意见书内，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四 舍五入所致。 2 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | ਨਾ | | --- | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次作废的批准和授权 | | 5 | | 二、本次作废的相关情况 | | 7 | | 三、本次授予的信息披露 | | 8 | | 四、结论意见 | | 8 | 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、大宏立 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司 | | 本次股权激励计划 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司2022年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-041 成都大宏立机器股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务 顾问出具相应报告。 2、2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 13 日，公司对本激励计划激励 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字0423第0188号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0423 第 0188 号 致：成都大宏立机器股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都大宏立机器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派欧昌佳、孙文蔚出席公司于2024年4月23日召 开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"） ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-036 成都大宏立机器股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月23日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长甘德宏先生因公出差无法参加本次现场会议， 由半数 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为成都大 宏立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"、"公司"或"发行人"）2020 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，国都证券作为大宏立首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构对大宏立持续督导期限已经届满，国都证券现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人的承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国都证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大宏立 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：廖海华 | 联系电话：010-87413704 | | 保荐代表人姓名：胡志明 | 联系电话：010-87413704 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金 ...

Financial Performance - The company reported a cash dividend of 0.55 RMB per 10 shares, based on a total of 95,680,000 shares[4]. - The company has acknowledged its performance losses and outlined measures to improve profitability in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The report includes a comprehensive analysis of the company's main business operations and financial performance[3]. - The financial report has been confirmed as accurate and complete by the company's management team[3]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 544,036,567.93, representing a 9.40% increase compared to CNY 497,273,365.50 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -33,201,443.10, a decrease of 263.07% from CNY 20,340,965.30 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 94,760,309.50, compared to CNY -10,554,921.30 in the previous year, marking a 997.78% increase[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,165,429,733.34, a decrease of 5.46% from CNY 1,232,673,733.34 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.3470, down 263.06% from CNY 0.2126 in 2022[25]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a net profit of CNY -36,677,460.10 in 2023 compared to CNY 12,571,262.40 in 2022[25]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased to CNY 866,090,221.78, a decline of 4.39% from CNY 905,810,571.00 in 2022[25]. Risk Management - Future development strategies and potential risks are detailed in the "Future Development Outlook" section of the report[3]. - The company is expected to face challenges in the upcoming period, as outlined in the risk management section[3]. - The company has committed to maintaining transparency regarding risks and has advised investors to be aware of investment risks[3]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[27]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact production costs and gross margin levels[100]. - The company is implementing measures to manage accounts receivable risks, including credit assessments and flexible transaction structures[101]. - The company will carefully select clients for guarantees to mitigate potential risks associated with customer defaults[102]. Market and Industry Trends - The mining machinery manufacturing industry, where the company operates, is closely tied to macroeconomic conditions and fixed asset investments[36]. - In 2023, the national sand and gravel production was 168.35 billion tons, a decline of 3.35% from the previous year, although the rate of decline has slowed compared to 2022[37]. - The annual demand for sand and gravel remains between 150 billion tons and 200 billion tons, underscoring its critical role in infrastructure construction[37]. - The company is positioned in a market where large state-owned enterprises are increasingly entering the sand and gravel business, promoting large-scale and green development[37]. - The focus on intelligent manufacturing and digital transformation in the industry is anticipated to expand the demand for mid-to-high-end mining equipment[38]. - The overall trend indicates a shift towards sustainable and efficient production practices within the industry, aligning with national development goals[38]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of large-scale, intelligent, and energy-efficient crushing and screening equipment, which is expected to become the market mainstream[41]. - The company has developed a comprehensive product system with over 100 types of products, including various crushers and screening equipment, covering all stages of the sand and stone production process[45]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[131]. - New product development includes the launch of a high-efficiency crushing machine, expected to increase market share by 10%[105]. Corporate Governance and Compliance - The company maintained strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[116]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[117]. - The company has established a comprehensive internal control system that includes a sound governance structure and effective risk assessment mechanisms[163]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant regulations and governance standards[146]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[169]. Shareholder Relations and Dividends - The company proposed a cash dividend of RMB 0.55 per 10 shares, totaling RMB 5,262,400, based on a total share capital of 95,680,000 shares as of December 31, 2023[157]. - The cash dividend represents 2.32% of the total profit distribution amount, reflecting the company's commitment to enhancing investor returns[156]. - The company has not made any adjustments to its profit distribution policy during the reporting period[155]. - The total number of shareholders as of April 20 was reported at 10,000, indicating a stable investor base[106]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to enhance operational efficiency through six key strategic areas in 2024, focusing on innovation and upgrading existing products[96]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness[125]. - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year[106]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region[106]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including donations to education and support for disabled employment, contributing to community welfare[172]. - The company participated in the "Ten Thousand Enterprises Help Ten Thousand Villages" initiative, donating to poverty alleviation efforts in Aba Prefecture, specifically in Songpan County[173].

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-014 成都大宏立机器股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 （一）利润分配方案基本内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2024]第 14- 00249 号审计报告，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为- 33,201,443.10 元，母公司净利润为-27,478,599.75 元；截至 2023 年 12 月 31 日， 合并报表累计未分配利润为 226,906,796.83 元，母公司累计未分配利润为 241,246,663.05 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号 ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00155 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com ...

成都大宏立机器股份有限公司 2、2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《监 事会 2022 年度工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报 告》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、 《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》、《关于公司 2022 年年 度报告全文及摘要的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于开展供应 链融资业务合作暨对外担保的议案》，共十四项议案。 3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》，共一项议案。 4、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届监事会第十次会 ...