证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-052 成都大宏立机器股份有限公司 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 22 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议， ...

成都大宏立机器股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏立机器股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。截至 2020 年 8 月 13 日止，本公 司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指 定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2020]第 14-00016 号《验资报告》。 2024 年 1-6 月，直接投入募集资金投资项目金额为 9,780,783.75 元。本年收到银行存款 利息扣除银行手续费的净额为 220,956.37 元。截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金账 户余额为 212,653,761.10 元（ ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-051 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2024 年 半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-054）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-053）。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-054 【2024 年８月】 l 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人甘德宏、主管会计工作负责人 LI ZEQUAN 及会计机构负责人 (会计主管人员)叶嘉俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-059 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2024年8月22日召开了第四届董事会第二十七次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议批准 召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立 ...

成都大宏立机器股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一条 为了提高成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-050 成都大宏立机器股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 二、关于补选公司职工代表监事的情况 鉴于高翔先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数且监事 会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会正常运行，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第五届职工代表大会第十九次会议，经与会代表审议，选举吴 双先生（其简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，其任期自公司第五 届职工代表大会第十九次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 附件：监事简历 吴双，男，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至今，历任大宏立 IT 专员、营销主管、市场部部长。 吴双先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司董事、监事、高级 管理人员不存在关联 ...

近日，该子公司已完成注册登记手续，并取得印尼主管机构出具的《商业登 记证》，具体信息如下： 1、公司名称： PT DAHONGLI MACHINE INDONESIA 7、经营范围： 大型机械设备的贸易、安装、维修及相关服务。 二、备查文件 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-049 成都大宏立机器股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》， 同意公司与公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚（以下简称 "印尼"）投资设立 100%控股的 PT DAHONGLI MACHINE INDONESIA（以下简 称"子公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公 告编号：2024-045）。 一、营业执 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-047 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 7 月 14 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向客户提供担保的议案》 经审议，监事会认为，公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方 信贷担保，能够有效拓宽产品销售渠道，挖掘客户资源。公司通过要求客户提供 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-048 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步促进公司业务的开展，帮助客户解决融资付款问题，加快公司资金 回笼，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建设银行股份有 限公司大邑支行开展合作，对符合资质条件的客户采用按揭贷款结算模式（买方 信贷）销售产品。公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十六次会议 和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向客户提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《成都大宏 立机器股份有限公司章程》及《成都大宏立机器股份有限公司对外担保管理制度》 等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 被担保人名称：仁寿川森商贸有限公司 成立日期：2021 年 10 月 12 日 法定代表人：阿恩尔布 注册地址：四川省眉山市仁寿县大化镇中学街 45 号 注册资本：壹仟万元整 ...