国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对大宏立 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具 体核查情况如下： 一、国都证券对大宏立内部控制的核查工作 1 国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活 动、采购业务、销售业务、担保业务、财务报告、合同管理。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存 ...

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年8月修订）》（以下简称"创业板股票上市规则"）等相关规定，成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）现对2024年与成都市宏邑机械 厂关联方发生的日常经营性关联交易进行预计。 根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟定2024年度与关联方发生的日 常经营性关联交易预计金额不超过人民币170万元，具体交易合同由交易双方根 据实际情况在预计金额范围内签署。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-017 成都大宏立机器股份有限公司 关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第十九次会议，并审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预 计情况的议案》（关联董事甘德宏回避表决）。 本次预计2024年度日常经营性关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提 交公司股 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何熙琼作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真， 依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股 东利益，现将 2023 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西 南财经大学发展规划处副处长，金融学院副教授，会计学博士，博士生导师。现 任四川观想科技股份有限公司独立董事、上海海阳保安服务股份有限公司独立董 事。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上市公司独立 董事管理办法》第二章第六条所述的影响独立性的情况，亦不是失信被执行人， 任职资格 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2024]第 14-00249 号），会计师审计意见认为：公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算的有关情况报告如下： 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报告审计情况 （一）公司 2023 年财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 544,036,567.93 | 497,273,365.50 | 497,27 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 成都大宏立机器股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 14-00249 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-024 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准 召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王振伟作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真， 依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股 东利益，现将 2023 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1975 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任电子 科技大学航空航天学院教授，博士生导师；中国图学学会高级会员，第十二批四 川省学术与技术带头人后备人选。 本人已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上履行独立董事职责所 必需的工作经验，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 ...

成都大宏立机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2024]第 14-00154 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00154 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 202 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-025 成都大宏立机器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提资 产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 | 项目 | 2023年度计提减值损失金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 8,617,591.27 | | 其中：应收票据信用减值损失 | 2,396,300.44 | | 应收账款信用减值损失 | 4,530,918.47 | | 其他应收款坏账损失 | 1,690,372.36 | | ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-029 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 3 月 17 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《监事会 2023 年度工作报告》 公司监事会主席袁涛先生就 2023 年度监事 ...