成都大宏立机器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都大宏立机器股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 1、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都大宏立机器股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏立机器股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。截至 2020 年 8 月 13 日止，本公 司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指 定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2020]14-00016 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额为 228,714,245.44 元（包括以募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2024 年度，直接投入募集资金投资项目金 额为 48 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-023 成都大宏立机器股份有限公司 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方 式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日。 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第三十三次会议，以6票同意，0票 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-031 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 15 日在四川省成都市大邑县大 安路 399 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《监事会 2024 年度工作报告》 公司监事会主席袁涛先生就 2024 年度监事会各项工作 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-030 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会 议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面 及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯 方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大 宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 公司董事长甘德宏先生就 2 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-015 成都大宏立机器股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，会议以全票同 意审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2025]第 14- 00161 号审计报告，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 -1,137,348.65 元，母公司净利润为 7,982,517.01 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合 并报表累计未分配利润为 220,507,048.18 元，母公司累计未分配利润为 243,966,780.06 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金 ...

Core Insights - BYD reported a net profit of 40.254 billion yuan for 2024, representing a 34% year-on-year increase, with R&D investment reaching 54.2 billion yuan [1][2] - Guangzhou Development plans to invest 5.612 billion yuan in the construction of the Guangzhou Pearl River Power Plant, a 2×600MW coal power environmental replacement project [1][2] - Cloud Tianhua's net profit for 2024 is 5.333 billion yuan, a year-on-year growth of 17.93%, with a proposed dividend of 1.4 yuan per share [1][2] Company Announcements - Ocean King currently has no business or products related to "deep-sea technology" [1] - Youfu Co., Ltd. reported that sales revenue from seawater polyester industrial yarn accounts for approximately 1% of the company's total revenue, indicating a low proportion [1] - Yida Co., Ltd. achieved production and sales of epoxy propylene products but did not achieve profitability [1] Project Investments - Chuangwei Digital plans to invest no more than 932 million yuan in the second phase of the Huizhou Industrial Park project [2] - Oriental Electric plans to establish a subsidiary and build a production base in Thailand [2] Contract Awards - Yonggui Electric's subsidiary won a project worth 23.218 million yuan [2] - Jinpu Garden signed a construction project general contracting contract worth approximately 215 million yuan [2] - Huaxi Energy signed a contract for a 1,800MW clean energy project in southern Laos, with a corresponding contract amount of 10.385 billion yuan [2] Share Buybacks and Transfers - Jian Sheng Group plans to repurchase shares with an investment of 50 to 100 million yuan [3] - Longshen Rongfa intends to purchase 70% equity of a research institute for 8.58494 million yuan [3] Other Developments - Rui Ge Mould plans to issue convertible bonds to raise no more than 880 million yuan for investment in intelligent manufacturing projects for new energy vehicles [1][3] - Yiwei Lithium Energy's subsidiary received a supplier designation notification from Changan Automobile [1][3]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-009 成都大宏立机器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理甘德宏先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长、总经理甘德宏先生合计持有公司股份 42,790,468 股，其中直接持有 34,441,338 股（占本公司总股本比例 35.9964%），通过西藏大宏立实业有限公司 间接持有公司股份 8,349,130 股（占本公司总股本比例 8.7261%）。甘德宏先生计 划在自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其 直接持有的公司股份不超过 2,590,000 股（占本公司总股本比例 2.7069%）。 一、股东的基本情况 1、股东名称：甘德宏 股东名称 职务 直接持 股数量 （股） 占公司总 股本比例 计划减持股份 数量不超过 （股） 计划减持股份 数量 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-008 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年2月25日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月25日 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇大安路399号 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：甘德宏 6、会议召开的合法、合规性： 会议召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2025 年2月25日9:15-9:25,9: ...

北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0225 第 0130 号 致：成都大宏立机器股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都大宏立机器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派欧昌佳、孙文蔚出席公司于2025年2月25日召 开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大 会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 金证法意[2025]字0225第0130号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于成都大宏立机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025年2月8日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 上刊登了《成都大宏立机器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知》（以下简称"《股东大会通知》"），决定召开本次股东大会，并公告了本次 ...