证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-019 成都大宏立机器股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。同意拟聘任大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）担任公司 2024 年度审计机构，聘 期一年，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的执 业经验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则。公司聘请 大信为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审 计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作连续性，经公司第四届董 事会审计委员会提议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》和《董事会议事规 则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行 使职权；全体董事严格执行股东大会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。 现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 544,036,567.93 元较上年同期增长 9.40%；实 现归属于母公司股东净利润-33,201,443.10 元，出现阶段性亏损。 二、董事会会议召开情况 2023 年，董事会共召开了 12 次会议，审议通过了 39 项议案，历次会议的 召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 6 日 | ...

经核查独立董事王振伟、何熙琼、李西臣的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 成都大宏立机器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，成都大宏立机器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王振伟、何熙琼、 李西臣的独立性进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-027 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 公司董事长甘德宏先生就 2023 年度董事会各项工作开展情况和公司经营情 况向董事会作了汇报，公司独立董事王振伟先生、何真女士（已离任）、何熙琼 先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年 度股东大会上进行述职。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会 2023 年度工作报告》（公告编号：2024-009）和《独立董事 2023 年度述职 报告-王振伟》（公告编号：2024-010）、《独立董事 2023 年度述职报告-何真（已 离任）》（公告编号：2024-011）、《独立董事 2023 年度述职报告-何熙琼》（公告编 ...

特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-026 成都大宏立机器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 该议案，同意补选李西臣女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截止公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，李西臣女士尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李 西臣女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到李西臣女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者能够进一步了解公司的经营管理、发展 战略、行业前景等情况，公司将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本年度业绩说明会。 出席本年度业绩说明会的人员有：公司董事长、董事甘德宏先生；总经理、 董事、董事会秘书兼财务总监 LI ZEQUAN 先生；独立董事何熙琼先生。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-031 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，本次 说明会将提 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，对大宏立 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、 审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏 立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的 ...

成都大宏立机器股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，成都大宏立机器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内 部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表 意见如下： 2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自 身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内 部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督， 实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制 情况。 成都大宏立机器股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的核查意见 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何真作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东的合法权益，现 将 2023 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南 民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。现任四川能投发 展股份有限公司独立董事、千禾味业食品股份有限公司独立董事、四川西昌电力 股份有限公司独立董事、资阳农村商业银行股份有限公司监事、乐山市商业银行 股份有限公司监事。 本报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、1 次股东大会。本人作为公司独立董 ...

大信专审字[2024]第 14-00156 号 成都大宏立机器股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00156 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公 ...