一、对外投资概述 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都镇鼎机 械制造有限公司（以下简称"镇鼎机械"）将出资 102 万元参与成都雷电鸟科技有 限公司（以下简称"雷电鸟"）增资。雷电鸟增资完成后注册资本为 200 万元，镇 鼎机械持股比例为 51%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《成都大宏立 机器股份有限公司章程》等的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股 东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 （一）成都雷电鸟科技有限公司股东 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-006 成都大宏立机器股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、张冀云 张冀云，男，中国国籍，身份证号：510129************，住所：四川省成 都市******。 2、李颖 李颖，男，中国国籍，身份证号：511681************，住所：四川省成都 市*** ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-005 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开 了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于择期召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》。经董事会批准，公司决定于 2025 年 2 月 25 日（星期 二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第三十二次会议，以6票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于择期召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 经董事会批准，公司决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十二次会议决议， 公司董事会决定择期 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 6 million to 12 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 33.20 million yuan in the same period last year[4] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 4.90 million to 5.60 million yuan, compared to a loss of 36.68 million yuan in the previous year[4] Reasons for Performance Decline - The primary reason for the performance decline is a decrease in downstream demand in the sand and gravel aggregate industry, leading to lower order execution and sales revenue[7] - The company has experienced delays in customer payment collections, resulting in an increase in bad debt provisions[7] Financial Reporting Status - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 annual report[9]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况，公司董事会同意公司 首次公开发行股票募集资金投资项目"破碎筛分（成套）设备智能化技改项目" 结项、"营销服务中心项目"终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-001 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 20 日（星期一）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面及口头方式送达全体董事。本次 会议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方 ...

关于成都大宏立机器股份有限公司 部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大 宏立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的要求，对大宏立部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金进行了审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大 宏立机器股份有限公司首次公 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-002 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 20 日（星期一）于四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议 的通知于 2025 年 1 月 15 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先 生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 销服务中心项目"终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面及口头方式送达全体董事。因 审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事 长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中 何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-084 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备 ...

关于融资租赁客户还款逾期履行担保义务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容： 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）为客户凉山州鑫顺建材 集团有限公司（以下简称"鑫顺建材"）与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永 赢租赁"）融资租赁业务提供担保，担保总金额 114 万元。截至公告日，鑫顺建 材因单次逾期超过六十日仍未全额清偿融资租赁合同项下租金，触发回购程序， 公司于 2024 年 12 月 13 日收到永赢租赁发出的《回购通知书》，要求公司履行 回购义务。公司选择向永赢租赁支付回购保证金，由永赢租赁起诉鑫顺建材。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-086 成都大宏立机器股份有限公司 二、被担保人基本情况 被担保人名称：凉山州鑫顺建材集团有限公司 成立日期：2016 年 01 月 18 日 法定代表人：马明贵 注册地址：喜德县李子乡史觉村一组 注册资本：壹仟万元整 经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿 石销售；建筑材料销售；砼结构构件销售；日用百货销售；环境保护专用设备销 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-085 成都大宏立机器股份有限公司 关于总经理辞去职务及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞去职务情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 LI ZEQUAN 先生辞去总经理职务的书面报告，LI ZEQUAN 先生因个人原因辞去公 司总经理职务（原定总经理任期为 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日），其辞 去总经理职务后将继续在公司担任董事、董事会秘书、财务总监及董事会专门委 员会委员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，LI ZEQUAN 先生辞去总经理职务的书面报告自送达董事会之日起生效。截至公告日，LI ZEQUAN 先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于公司聘任总经理的情况 经董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 12 月 16 日召开了第四届董 事 ...

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-079 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在四川省成都市大 邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会 议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2 ...