证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-003 成都大宏立机器股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会的公告 | 董事会各专门 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 委员会 | 主任委员 | 成员 | 主任委员 | 成员 | | 战略委员会 | 甘德宏 | 王振伟、何真 | 甘德宏 | 王振伟、李西 | | | | | | 臣 | | 提名委员会 | 王振伟 | 何熙琼、甘德 | 王振伟 | 何熙琼、甘德 | | | | 宏 | | 宏 | | 薪 酬 与 考核委 | 何真 | 何熙琼、LI | 李西臣 | 何熙琼、LI | | 员会 | | ZEQUAN | | ZEQUAN | | 审计委员会 | 何熙琼 | 何真、甘德君 | 何熙琼 | 王振伟、李西 | | | | | | 臣 | 调整后的专门委员会委员任期自公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-001 成都大宏立机器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月10日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024年1月10日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月10日9:15-15:00。 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表持有表决权的股 份数69,009,200股，占公司有表决权股份总数的比例为72.1250％。 2、股东出席现场会议情况 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道1 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意[2024]字2024第0022号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于成都大宏立机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 2024 第 0022 号 致：成都大宏立机器股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都大宏立机器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派欧昌佳、孙文蔚出席公司于2024年1月10日召 开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大 会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有 关事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开等程序 （一）本次股东大会的召集 本法律意见书系依据《 ...

一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 10 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次 会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董 事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中李西臣 女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-002 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 审计委员会 | 何熙琼 | 何真、甘德君 | 何熙琼 | 王振伟、李西 | | --- | -- ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 国都证券股份有限公司 本次现场检查发现公司高级管理人员甘德君担任公司审计委员会委员，暂不符合自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。针对上述情况，公司计划于此 项法规的过渡期期间完成对审计委员会委员的变更。 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国都证券股份有限公司 被保荐公司简称：大宏立 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：廖海华 联系电话：010-87413704 | | | | | | 保荐代表人姓名：胡志明 联系电话：010-87413704 | | | | | | 现场检查人员姓名：廖海华、胡志明 | | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日 | | | | | | 一、现场检查事项 ...

截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关要求，为了规范地履行独立董事职 责，本人承诺如下： 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 根据成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议决议，本人李西臣被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李西臣 2023 年 12 月 25 日 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-109 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2023年12月25日召开了第四届董事会第二十次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议批准召 开2024年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机 ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都大宏立机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会决策功能、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并 报告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以确保财务报 告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数以上且至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独立董事 或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，该独立董事应为会计专业人士；主任委员在委员内选举，并报请 ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会议事规则 成都大宏立机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《成都大宏立机 器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由六名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。 第四条 董事会、董事长应当在《公司法》及其他相关法律法规和公司章程 规定的职权范围内行使职权。 第五条 董事会行使职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事 会决议后方可实施，公司章程规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项 的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。董事会可以授 权董事长在会议闭会期间行使部分职权，但授权内容必须明确、具体。 第六条 公司董事会根据工作需要，设立战略、审计、薪酬与考核及提名等 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-114 成都大宏立机器股份有限公司股份 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会进行审议，本次《公司章程》 具体修订的内容对照如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第一百一十七条 公司董事会应 | 第一百一十七条 公司董事会 | | | | 当就注册会计师对公司财务报告 | 应当就注册会计师对公司财务 | | | | 出具的非标准审计意见向股东大 | 报告出具的非标准审计意见向 | | | | 会作出说明。 | 股东大会作出说明。 | | | | 公司董事会根据工作需要，设立 | 公司董事会根据工作需要，设 | | | | 战略、审计、薪酬与考核及提名 | 立战略、审计、薪酬与考核 ...