中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《创业 板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对安克创新使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人 民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民 币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天 健会计师事务所（特殊普通合 ...

安克创新科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于安克创新科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401450 号 安克创新科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安克创新科技股份有限公司（以下简 称"安克创新"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年 ...

安克创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邓海峰） 各位股东及股东代表： 本人邓海峰，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉地履 行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理 的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓海峰，1975 年 4 月出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士 学历。曾任国家外汇管理局储备管理司债券交易员、中信资本资产管理部高级经 理、法国兴业银行亚洲有限公司副总裁、比利时富通银行助理董事、上海元昊投 资有限责任公司总经理等职务；2016 年 9 月至今，任中国华新资本（香港）有 限公司投资总监；2019 年 5 月至今，任公司独立董事。 2023 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规则的要求，对安克创新 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人 民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民 币 257,418.53 ...

中国国际金融股份有限公司 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的 不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇 套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及的币种和业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所 使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （二）业务规模及投入资金来源 1 关于安克创新科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安 克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（202 ...

安克创新科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2023 年度的审计机构， 主要内容是对公司按照财政部颁布的企业会计准则的规定以及其他披露要求的 有关规定编制的 2023 年度财务报表进行审计，并出具审计报告，同时，对公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联方资金往来情况执行工作并发表鉴证意见。年度审计结 束后，毕马威华振以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。 在毕马威华振审计期间，根据证监会、交易所对董事会审计委员会年报工作 的要求，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现董事会审计委员会将会 计师事务所 2023 年度履职情况作如下评估： 一、2023 年度审计工作基本情况 毕马威华振与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公司内部 控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。业务约定书规定了公司 2023 年度报表审计费用为 280 万元人民币，收费标准 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-024 安克创新科技股份有限公司 1、本次符合归属条件的预留授予部分激励对象人数：6 人； 2、本次拟归属的预留授予部分限制性股票数量：9.8017 万股，占公司目前 总股本的 0.02%； 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次拟归属的预留授予部分限制性股票授予价格：38.8 元/股（调整后）； 4、本次拟归属的预留授予部分限制性股票来源：公司向激励对象定向发行 的本公司人民币 A 股普通股股票； 5、公司办理完成相关归属手续后，将根据实际归属结果发布提示性公告， 敬请投资者注意。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥17,507,203,144.25, representing a 22.85% increase compared to ¥14,250,519,798.29 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,614,871,961.81, a 41.22% increase from ¥1,143,003,519.58 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,343,566,088.93, up 71.88% from ¥781,226,366.93 in 2022[21]. - The company's total assets increased by 26.09% to ¥12,776,701,177.48 from ¥10,131,988,869.18 in 2022[21]. - The basic earnings per share rose to ¥3.9733, a 41.22% increase from ¥2.8123 in 2022[21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,429,913,364.18, a slight increase of 0.42% from ¥1,423,925,484.01 in 2022[21]. - The company achieved total revenue of 17.507 billion yuan, an increase of 22.85% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 1.615 billion yuan, up 41.22% year-on-year[36]. - The company reported a total revenue of 4,827 million for the current period, with a significant increase of 13.17% compared to the previous period[106]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 20 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a total share capital of 406,427,207 shares as the basis for distribution[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 20.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 812,854,414 yuan, which represents 50.34% of the net profit attributable to shareholders[185]. - The company has a total of 406,427,207 shares for the dividend distribution, with an additional 3 shares per 10 shares to be issued from capital reserves[185]. - The company will continue to balance performance growth with shareholder returns, ensuring a robust profit distribution policy[140]. Governance and Compliance - The company reported a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with key personnel affirming the integrity of the annual report[4]. - The company has a structured governance framework, with a board of directors and supervisory board ensuring oversight and compliance[4]. - The company emphasizes its commitment to transparency and accountability in its financial disclosures, as stated by its board and management[4]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting shareholders' rights[148]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, business, personnel, finance, and organization[151]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirement of one-third independence[146]. - The company has established four specialized committees under the board, including audit and strategy committees, to provide professional advice for decision-making[146]. Research and Development - The company holds 173 invention patents, 848 utility model patents, and 594 design patents, demonstrating its commitment to R&D and innovation[63]. - The total R&D investment for 2023 amounted to ¥1,413,867,418.29, representing an increase of 30.88% compared to ¥1,080,462,829.88 in 2022[93]. - R&D expenditure accounted for 8.08% of total revenue in 2023, up from 7.58% in 2022[93]. - The number of R&D personnel increased to 1,918 in 2023, a rise of 5.38% from 1,820 in 2022[93]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new product development, focusing on smart home devices and AI technology[166]. Market Expansion and Product Development - The company plans to focus on globalizing its consumer electronics brand and enhancing product development based on consumer insights in 2024[125]. - The company aims to deepen brand globalization and improve brand recognition through advanced marketing techniques and participation in industry events[128]. - The company will enhance customer satisfaction and brand influence in mature markets like North America and Europe while exploring potential markets in Southeast Asia and Latin America[129]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[160]. - The company plans to showcase the Anker SOLIX X1 home energy storage system at CES 2024, further expanding its renewable energy product line[42]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company is committed to sustainability, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030[166]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and promote a circular economy as part of its sustainable development strategy[199]. - Anker Innovations disclosed its 2022 Environmental, Social, and Governance (ESG) report in June 2023, highlighting its commitment to sustainability[200]. Financial Management and Risk - The company has established a robust risk management framework for foreign exchange hedging, focusing on normal business operations to mitigate exchange rate risks[110]. - The company has set risk limits for its foreign exchange hedging activities and regularly evaluates risk exposure and profit and loss situations[110]. - The company has selected strong and reputable financial institutions as counterparties for its foreign exchange hedging transactions[110]. - The company has a dedicated team with expertise in financial derivatives to manage exchange rate risks and market analysis[110]. - The company faces a foreign exchange risk due to 96.36% of its sales being overseas, primarily settled in USD, GBP, EUR, and JPY, which may impact pricing competitiveness and procurement costs[132]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive talent development system, including training programs and mentorship initiatives[182]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,017, with 1,332 in sales, 1,918 in technical roles, and 91 in finance[179]. - The company has implemented a performance-based compensation system to enhance employee motivation and retention[180]. - The company has no retired employees requiring pension costs, indicating a focus on a younger workforce[179]. - The company emphasizes a stable growth trend in employee compensation, aligning with business development and market conditions[181]. Innovation and Product Offerings - The company launched the Anker SOLIX series for consumer-grade renewable energy solutions, including outdoor camping and home backup power products, enhancing its product offerings in the green energy sector[41]. - Anker introduced innovative charging solutions in 2023, including the Nano Power Bank and the 60,000mAh Anker 548 Power Bank, catering to diverse user charging needs[38]. - The company launched the soundcore Liberty 4NC headphones featuring adaptive ANC 2.0 technology, enhancing noise cancellation capabilities[57]. - The Nebula brand introduced the Mars 3, the world's first true outdoor portable projector, with a battery life of up to 5 hours and 1000 ANSI lumens brightness[59]. - The company is focusing on technological advancements and product innovation in the consumer-grade photovoltaic and energy storage sectors to provide more efficient and environmentally friendly energy solutions[42].

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-029 安克创新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营 的前提下，使用不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理 财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策 程序批准的理财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同 时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具 体执行。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 在投资期限及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项决策并签署 相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。 （二）投 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-023 安克创新科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票 授予价格的议案》，同意公司将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 40.00 元/股调整为 38.80 元/ 股，现将具体有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜 ...