安克创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安克创新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安克创新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机制，提高风险管 理水平和经营效率，促进实现发展战略。由于公司内部控制存在的固有局限性 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票 及调整授予价格相关事项的 法律意见书 2024 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票 及调整授予价格相关事项的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-018 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《2023 年年度报告》及其摘要 具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni ...

关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投 资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司中期 权益分配前总股本为基数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-030 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本议案已于公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过，尚需提交 ...

CONTENTS 01 02 03 06 07 | Company Profile | 10 | | --- | --- | | Corporate Culture | 11 | | Annual Honors | 11 | | Corporate Governance | 12 | About This Report Message from Our CEO Sustainable Development Management About Anker Innovations Green and Low-Carbon | ESG Strategy and Governance Framework | 18 | | --- | --- | | Identification of Material Topics | 18 | | Stakeholder Engagement | 20 | Development | Addressing Climate Change | 54 | | --- | --- | | Waste Management | 56 | | Green and Low-Carbon Oper ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 安克创新科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，安克创新科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓海峰、李聪 亮、易玄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-028 安克创新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲 置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上 述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效， 在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项 投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-027 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继 续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的 前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 100 亿元（或等值外币）的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使 用。该事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的 不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇 套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-031 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，流 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-022 安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额 为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共 计人民币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到 位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"天健验[2020]7-88 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况 ...