证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-022 安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额 为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共 计人民币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到 位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"天健验[2020]7-88 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-019 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2023 年年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年度的财务状况与经营成果，报 ...

安克创新科技股份有限公司 编制单位：安克创新科技股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 发生金额(不含利 | 2023年度往 来资金的利 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 息) | 息(如有) | | | | | | 深圳海翼智新科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,531,378.23 | - | - | - | 8,531,378.23 销售商品收入 | 经营性往来 | | | 湖南安克电子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 86,595,440.74 | 86,012,740.79 | - | 42,663,095.44 | 129,945,086.09 销售商品收入 | 经营性往来 | | ...

安克创新科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及指标变动情况 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （调整后） | 增减 | （调整后） | | 营业收入（元） | 17,507,203,144.25 | 14,250,519,798.29 | 22.85% | 12,574,203,308.96 | | 归属于上市公司股东的 | 1,614,871,961.81 | 1,143,486,217.19 | 41.22% | 981,676,961.28 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 1,343,566,088.93 | 781,709,064.54 | 71.88% | 707,635,993.20 | ...

安克创新科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《安克创新科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安克创新科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将安克创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 截至本报告披露日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分 别为：易玄、李聪亮、邓海峰，其中易玄女士任主任委员。 报告期内，原审计委员会委员高韬先生因个人发展原因向公司董事会请求辞 去公司第三届董事会董事以及所担任的专门委员会委员职务。经公司董事会提名 委员会审查候选人资格，公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名熊康先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-033 以权益分配前总股本 406,427,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 20.00 元（含税），预计派发现金股利 812,854,414.00 元（含税），预计派 发现金红利总额占 2023 年归属母公司股东的净利润为 50.34%；同时以资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 121,928,162 股，转增后公司总股本 预计为 528,355,369 股。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按 照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。 同时，公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公 司中期权益分派前总股本为基数派发现金红利。为简化分红程序，董事会拟提 请股东大会批准授权，董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制 定具体的中期分红方案。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年中期 分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。 公司已于 2 ...

经核查，公司监事会认为：2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度权益分派 实施完毕，以总股本 406,427,207 股为基数，按分配总额不变的原则，向全体股 东每 10 股派发 12.000000 元人民币现金（含税），本次分配不送红股，也不以资 本公积金转增股本，本次共计派发现金红利人民币 487,712,648.40 元。董事会根 据公司《2022 年激励计划》的相关规定及股东大会的授权，对公司 2022 年限制 性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格进行调整，符合《管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《2022 年激励计划》的有关 规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性 股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格进行调整。 （二）监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 安克创新科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价 格调整、预留授予部分第一个归属期归属名单及 ...

关于安克创新科技股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则的要求，对安克创新《2023 年度内部控制自我评价报告》 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了安克创新《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从安克创新内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制 ...

安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-021 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于全体股东 共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规 性及合理性。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合相关 法规法律对公司利润分配的 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-026 安克创新科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信和担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 2024 年度申请综 合授信和担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 1、基于公司及子公司日常经营和业务拓展所需资金，预计公司及子公司 2024 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元，下 同）。在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权 公司经营管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：流动资 金贷款、贸易融资、海外直融、开立信用证等。 本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司 自身运营的实际需求，以在授信额度内与相关金融机构实际发生的融资金额为 准。有效期自股东大会审议通过之 ...