证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-072 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股 票授予价格的议案 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股 东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

经营分享奖管理办法 安克创新科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 安克创新科技股份有限公司 经营分享奖管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以及下属子公司（以下简称"集团"）的激励机制，充分调动公司中高层管理人 员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公 司利益和员工利益紧密结合在一起，结成利益与命运共同体，增强公司竞争力、 促进公司持续健康发展，特制定《安克创新科技股份有限公司经营分享奖管理 办法》（以下简称"办法"或"本办法"）。 第二条 本办法是公司现有薪酬管理制度之补充。本办法经公司董事会审议 通过后，与公司现有薪酬管理制度并行实施。本办法的奖励对象范围如涉及公 司董事、监事、高级管理人员，则该等董事、监事、高级管理人员相关奖励将 根据《公司章程》约定的规则进行审议确认。 第二章 奖励对象 第三条 奖励对象是指有资格参与本奖励方案的人员，具体包括与公司 （含公司全资子公司、控股子公司）签订正式劳动合同且在职的下列人员： （一）公司中高层管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司核心业务人员； （四）公司后备骨干。 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-075 2、2022 年 6 月 20 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 6 月 22 日至 2022 年 7 月 1 日，公司对 2022 年激励计划首次授 予激励对象的姓名和职务在公司进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何对首次拟激励对象名单的异议。2022 年 7 月 1 日，公司披露了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公 告编号：2022-050）。 4、2022 年 7 月 7 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 ...

2、2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对 2023 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 安克创新科技股份有限公司 3、2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 19 日，公司对 2023 年激励计划首次授 予激励对象的姓名和职务在公司进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何对首次拟激励对象名单的异议。2023 年 7 月 19 日，公司披露了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公 告编号：2023-056）。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-077 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-076 安克创新科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）拟以 现金方式向南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津海翼远 扬管理咨询合伙企业（有限合伙），以下简称"海翼远致"）等收购控股子公司 深圳海翼智新科技有限公司（以下简称"海翼智新"或"标的公司"）6.6557% 的股权（以下简称"本次收购"），海翼远致将在本次收购完成后进行相应减资 （"本次减资"，与本次收购合称"本次交易"），其部分有限合伙人（以下简 称"减资合伙人"）将相应减少其持有的海翼远致的合伙份额。本次交易完成后， 公司持有海翼智新的股权比例将上升至 81.9968%。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经有关监管部门批准。 本次收购的交易对方海翼远致为发行人子公司海翼智新的员工持股平台， 其为公司控制的合伙企业，普通合伙人兼执行事务 ...

2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整相关事项的 法律意见书 2024 年 9 月 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划及 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股 ...

关于安克创新科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的专项说明 深圳证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受安克创新科技股 份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则(以下简称"审计 准则")审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表"），并 于 2022 年 4 月 11 日、2023 年 4 月 18 日及 2024 年 4 月 23 日签发了无保留意见的审计报告， 报告号分别为毕马威华振审字第 2200866 号、毕马威华振审字第 2304919 号以及毕马威华振 审字第 2406737 号。我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中的任何个别账户或项目的余额 ...

关于安克创新科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年九月 关于安克创新科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 5 日签发的《关于安克创新科技股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2023〕020133 号）》（以下简称"问询 函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克 创新"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"或"保荐人"）、发行人会 计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发行人律师北 京市海问律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行 了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《安克创新科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中各项用 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 2024 年 9 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | | | | 一、 | 《审核问询》之问题 1 4 | | --- | --- | | 二、 | 《审核问询》之问题 2 61 | 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象 ...

（湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 募集说明书 （申报稿） 股票简称：安克创新 股票代码：300866 安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 9 月 向不特定对象发行可转换公司债券 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对 ...