安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中 电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-081 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第 三季度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）关于增加外汇套期保值业务额度的议案 因业务开展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-084 安克创新科技股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次增加外汇套期保值业务额度事项尚需提交 2024 年第四次临时股东大会 审议。本次事项不涉及关联交易。 重要内容提示： 1、为满足业务开展需求，有效规避或防范汇率波动风险，安克创新科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）拟将公司及子公司的年度外汇 套期保值业务额度增加人民币 80 亿元（或等值外币，下同），具体方式或产品 主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第二十三次会议，审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》， 该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 3、公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇 ...

Group 1: Market Expansion and Strategy - The company has expanded its business to over 146 countries and regions globally, focusing on mature markets like North America, Europe, and Japan while exploring potential markets in Australia, Southeast Asia, and Latin America through initiatives like the "Fire Seed Plan" [2] - The domestic market is identified as a significant growth area, with plans to build specialized teams to understand platform characteristics and consumer needs [3] - The company aims to enhance brand influence and establish closer connections with global consumers to create a "creator's paradise" [2] Group 2: Product Development and Innovation - In the past year, the company launched new products across three major categories: charging and energy storage, smart innovation, and smart audio [4] - The company introduced the Qi2.0 certified Anker MagGo fast magnetic wireless charging series and the Anker SOLIX X1 home energy storage system [4] - AI technology is being integrated into smart hardware products to enhance user experience and operational efficiency [4] Group 3: Brand Building and Recognition - The company has established a brand matrix with six proprietary brands, achieving high brand recognition and loyalty in the global consumer electronics market [5] - Anker has ranked among the top in the "Top 50 Global Brands" list for eight consecutive years, while eufy has recently entered the list at 47th [5] - The company plans to enhance its global brand marketing capabilities and diversify brand building channels to increase brand awareness [5] Group 4: Financial Performance and Sales Channels - In the first half of 2024, revenue from Amazon accounted for 52.26% of the company's total revenue, indicating a strong reliance on online sales channels [3] - The company is committed to a multi-channel sales strategy, integrating both online and offline approaches to enhance sales performance [3] Group 5: Research and Development Focus - The company emphasizes continuous R&D investment as a key to maintaining competitiveness in the market [5] - There is a focus on attracting and nurturing talent in R&D positions to drive innovation and product development [5]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-079 安克创新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提 下，使用不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象 包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准 的理财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股 东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。该事 项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024- 029）。 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-078 安克创新科技股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，安克创新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将有 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全景路演"APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30-17:00。届 时公司董事会秘书张希先生、证券事务代表曾旖女士将在线通过网络文字交流形 式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流。欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 24 日 ...

安克创新科技股份有限公司 监事会 监事会关于 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格调整的核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司 章程》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计 划》"）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激 励计划》"）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年 激励计划》"）相关规定，公司监事会对调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性 股票激励计划限制性股票授予价格的事项进行了审核，并发表核查意见如下： 监事会 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-073 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股 票授予价格的议案 经审核，监事会认为：2024 年 9 月 11 日，公司 2024 年半年度权益分派实 施完毕，以公司权益分配前总股本 531,410,776 股为基数，向全体股东每 10 股 派发 6.00 元人民币现金（含税），共计派发现金股利人民币 318,846,465.60 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会根据《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）、《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的相关 规定及股东大会的授权，对公司 ...

安克创新科技股份有限公司 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-074 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议 案： （一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 经核查，独立董事认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交 易程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在 损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 安克创新 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-072 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股 票授予价格的议案 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股 东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

经营分享奖管理办法 安克创新科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 安克创新科技股份有限公司 经营分享奖管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以及下属子公司（以下简称"集团"）的激励机制，充分调动公司中高层管理人 员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公 司利益和员工利益紧密结合在一起，结成利益与命运共同体，增强公司竞争力、 促进公司持续健康发展，特制定《安克创新科技股份有限公司经营分享奖管理 办法》（以下简称"办法"或"本办法"）。 第二条 本办法是公司现有薪酬管理制度之补充。本办法经公司董事会审议 通过后，与公司现有薪酬管理制度并行实施。本办法的奖励对象范围如涉及公 司董事、监事、高级管理人员，则该等董事、监事、高级管理人员相关奖励将 根据《公司章程》约定的规则进行审议确认。 第二章 奖励对象 第三条 奖励对象是指有资格参与本奖励方案的人员，具体包括与公司 （含公司全资子公司、控股子公司）签订正式劳动合同且在职的下列人员： （一）公司中高层管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司核心业务人员； （四）公司后备骨干。 ...