证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-064 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管 理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完 整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件 园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-067 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况为： 单位：人民币元 安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）董 事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-065 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2023 年半年度报告》全文及其摘 要 ...

安克创新科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于实事求是、独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十五次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况、公司对外 担保情况的独立意见 （一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况 经核查，我们认为：报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联 方对公司非经营性资金的占用。公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险， 不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造 成损失或可能造成损失的情形。 （二）公司对外担保情况 经核查，我们认为： 1、报告期内，公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。 2、报告期内，公司不存在为全资子公司之外的其他第三方提供担保 ...

| | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | | 2023半年度占用 | 2023半年度占 | 2023半年度 | 2023年6月30 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 日期末占用 | | 因 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | (不含利息) | (如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | | | —— | —— | —— | | - | - | - | - | | - | —— | —— | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | —— | —— | —— | | - | - | - | - | | - | —— | —— | | 小计 | —— | —— | —— | | - | - | - | - ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 2023 年 8 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 8 | | 五、 | 发行人的主要股东及实际 ...

关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 3-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 3 | | | 三、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 四、发行人基本情况 4 | | | 五 ...

获得深圳证券交易所受理的公告 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-063 安克创新科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理安克创新科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕622 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核 对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称 ...

安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. （湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 股票简称：安克创新 股票代码：300866 2023 年 8 月 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对 ...