圣元环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 圣元环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合圣元环保 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着 维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，列席公 司董事会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管 理人员履职等情况进行监督检查，为促进公司规范运作，切实维护股 东和员工合法权益做出了积极努力。现将监事会 2024 年度主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集和召开 程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，作出 的会议决议合法有效。 | | | 2024 4 | 年 | 案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会 2024 | | | | ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-024 圣元环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品； 2、投资金额：任意时点投资总额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 10 亿元且不超过公司上一年度经审计净资产 的 50%； 3、特别风险提示：投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要 面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 一、投资理财概述 （一）投资理财目的 为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基 础上，2025 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置 自有资金进行投资理财。 1 （一）投资风险分析 1、投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工 作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工 作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体 股东的利益。 董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年工作计划报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 （一）经营业绩 营业总收入 15.82 亿元，同比下降 9.49%；实现净利润 1.84 亿元， 同比上升 26.70%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.82 亿元，同 比上升 24.29%；归属于上市公司股东的每股收益 0.6702 元。 截至报告期末，公司总资产 87.02 亿元，同比增长 2.33%；归属 于母公司净资产 36.71 亿元，同比增长 5.03%； ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-020 圣元环保股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第二次 会议，分别审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2025 年度 的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计 费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-026 圣元环保股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月16日召开第十届董事会2025年第三次会议， 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 3：00。 1 （2）网络投票： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025年5月9 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合 通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。 董事会秘书陈文钰先生、财务总监黄宇先生列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通 过了以下议案： 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-014 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2025 年第二次会议决议公告 1 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 内容： ...

圣元环保股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，圣元环保股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并 出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报 告并发表审核意见如下： 经审核公司《2024年度内部控制自我评价报告》，全体监事均无 异议。监事会认为：公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定，并结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控 制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司内部控制机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。董事会出具的《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和 运行的实际情况。 圣元环保股份有限公司监事会 圣元环保股份有限公司监事会 2025年4月16日 2 _______________ _____________ ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-013 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉和朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 内容：公司董事会认真听取了总经理 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-022 圣元环保股份有限公司 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配 1 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议 2024 年 度利润分配预案如下： 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第二次 会议，分别审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为 182,111,816.35 元，其中母公司实 现净利润 21,377,144.11 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提 ...