证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-044 1 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公 司监事的情形，亦不属于失信被执行人。 公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公 司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。 圣元环保股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 选举苏阳明先生、蔡艳滨女士为公司第十届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张静雯女士共同组成 公司第十届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日 起 三 年 。 具 体 内 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-041 圣元环保股份有限公司 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 鉴于本次股东大会拟审议事项为董事会及监事会换届选举，涉及提 案均为累积投票提案，采用等额选举，现对公告正文及其附件二涉及的 提案列表中"提案 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案"一栏删 除，其他内容不变。 具体以更正后的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知（更正后）》为准，详见附件。公司因上述更正给投资者造成的不便 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-040 圣元环保股份有限公司 关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 554,510 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 158.64%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 ...

圣元环保股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 16 日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 上市公司接待 人员姓名 1、圣元环保 董事、总经理朱恒冰 2、圣元环保 董事、副总经理、董事会秘书陈文钰 3、圣元环保 财务总监黄宇 4、保荐代表人曾远辉 5、独立董事罗进辉 投资者关系活 动主要内容介 绍 通过"投资者关系互动平台"，公司接待人员就投资 者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司有提高股价的具体措施吗？氢能方面什么 时候能出经济效益？ 尊敬的投资者，您好。二级市场股价受多重因素影 响，公司经营管理层将全力以赴做好经营管理工作，以 良好的经营业绩和合适的市值管理手段来维护股价的 证券代码： ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-039 圣元环保股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 549,202 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 157.12%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具 体担保金额以 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-026 圣元环保股份有限公司 关于全资子公司投资 11.66 亿元建设化学药品（食品） 原料及食品、药品健康产业项目的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召 开第九届董事会2024年第三次会议，审议并通过了《关于全资子公司 投资建设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目的议案》， 同意以下属全资子公司分别进行化学药品（食品）原料及食品、药品 健康产业项目的投资建设。现将本次投资具体事项公告如下： 一、本次投资概述 （一）对外投资事项基本情况 1、化学药品（食品）原料项目：公司下属全资子公司泉州圣元 生物科技工程有限公司拟在福建省泉州市泉港区石化工业园区投资 建设化学药品（食品）原料项目，其中，首期投资7.49亿元人民币先 行建设年产4万吨牛磺酸项目，以开展化学药品（食品）原料牛磺酸 及相关产品的研发、生产和销售。该项目已基本完成前期准备工作， 项目目前正在办理安全预评价、主体工程施工许可证等手续。 1 2、食品、 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-038 圣元环保股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 召开第九届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年5月14日召开第九届董事会2024年第三次会议， 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 1 （1）现场会议：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 3：00。 （2）网络投票： ① 通过深圳 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-037 圣元环保股份有限公司 特此公告。 圣元环保股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 1 附件：第十届监事会职工代表监事简历 张静雯女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中级经济师。2005 至 2021 年 3 月，担任公司人事部经理、 办公室副主任；2021 年 3 月至 2023 年 5 月，担任公司招标采购部副 总经理；2023 年 5 月至今，担任公司旗下厦门圣元文旅发展有限公 司副总经理；2021 年 5 月至今，担任公司职工代表监事。 截至本公告披露之日，张静雯女士不持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。徐菲女士不是失信被执行人， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定的不 得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形，也不 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-036 圣元环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关事 项公告如下： 一、本次换届选举的基本情况 公司于2024年5月14日召开第九届监事会2024年第三次会议，审 议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 公司监事会提名苏阳明先生和蔡艳滨女士为公司第十届监事会 非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 二、其他说明 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非 （一）第九届监事会 2024 年第三次会议决议； （二）第九届职工代表大会 20 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-027 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭先生、独立董事 邓鹏先生、王宪先生及罗进辉先生。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 1.审议通过《关于全资子公司投资建设化学药品（食 ...