Group 1: Meeting Details - Meeting Date and Time: May 16, 2024, from 14:00 to 17:00 [1] - Meeting Format: Online remote interaction [1] - Participants: CEO Zhu Hengbing, Secretary Chen Wenyu, CFO Huang Yu, Independent Director Luo Jinhui, Sponsor Representative Zeng Yuanhui [1][2] Group 2: Investor Participation - Participation Method: Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or Panorama Roadshow APP [3] - Question Collection: Investors are encouraged to submit questions via email to enhance the relevance of discussions [4] Group 3: Contact Information - Contact Person: Securities Affairs Specialist Li Zuohuang [5] - Contact Phone: 0592-5616385 [5] - Contact Email: syzq2016@163.com [5]

北京市天元律师事务所 关于圣元环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第九届董事会于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次会议做出决议召 集本次股东大会，并于 2024 年 4 月 19 日通过指定信息披露媒体发出了《召开 股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时 间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处 理厂数字集控中心召开，由董事长朱煜煊主持，完成了全部会议议程。本次股东 大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的 具体时间为股东大会召开当日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 京天股字（2024）第 200 号 致：圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-024 圣元环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"或"圣元环保"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会。会议召开及出席情况如下： 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 5 月 10 日上 午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2024 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 福建省泉州市丰泽区宝洲路 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-022 圣元环保股份有限公司 第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告 （一）关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳 明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中以通 讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。董事会秘书陈文钰先生、财务 总监黄宇先生列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通 过了以下议案： 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容：公司根据 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was 376.57 million yuan, a decrease of 2.32% compared to the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 44.54 million yuan, an increase of 7.90% year-on-year[8] - Revenue for Q1 2024 was 377 million RMB, a decrease of 2.32% year-over-year, but an increase of 1.19% after excluding PPP project construction service revenue[30] - Net profit for Q1 2024 was 45.079 million RMB, an increase of 10.29% year-over-year[30] - Net profit attributable to parent company owners was 44.542 million RMB, an increase of 7.90% year-over-year[30] - Total revenue for Q1 2024 was 376.57 million yuan, a slight decrease from 385.51 million yuan in the same period last year[54] - Net profit for Q1 2024 was 61.52 million yuan, compared to 56.27 million yuan in the previous year[55] - Net profit attributable to parent company owners was RMB 44,541,965.70, an increase from RMB 41,280,712.14 in the previous period[56] - Basic earnings per share (EPS) was RMB 0.1639, compared to RMB 0.1519 in the previous period[57] Cash Flow and Operating Activities - Net cash flow from operating activities increased by 97.43% to 62.66 million yuan, driven by reduced cash payments for goods and services and increased cash receipts from sales[20] - Cash flow from operating activities was RMB 62,656,437.05, up from RMB 31,736,543.66 in the previous period[59] - Cash received from sales of goods and services was RMB 290,439,919.54, compared to RMB 280,691,166.49 in the previous period[58] - Cash paid for goods and services was RMB 125,489,112.37, down from RMB 152,590,293.98 in the previous period[59] - Cash flow from investing activities was negative RMB 63,943,627.49, compared to negative RMB 235,784,077.65 in the previous period[60] - Cash received from financing activities was RMB 280,130,000.00, up from RMB 125,460,000.00 in the previous period[60] - Cash paid for debt repayment was RMB 243,367,826.84, compared to RMB 89,719,447.12 in the previous period[60] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 15,506,887.32, compared to negative RMB 87,789,618.40 in the previous period[60] - Ending cash and cash equivalents balance was RMB 70,206,782.79, slightly up from RMB 68,465,634.89 in the previous period[60] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 8.53 billion yuan, a slight increase of 0.27% compared to the end of the previous year[8] - Total assets as of March 31, 2024, were 8.53 billion yuan, slightly up from 8.50 billion yuan at the end of the previous quarter[50] - Total liabilities as of March 31, 2024, were 4.98 billion yuan, down from 5.01 billion yuan at the end of the previous quarter[52] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were 70.22 million yuan, down from 87.01 million yuan at the end of the previous quarter[50] - Accounts receivable as of March 31, 2024, were 1.24 billion yuan, up from 1.14 billion yuan at the end of the previous quarter[50] - Long-term loans as of March 31, 2024, were 2.94 billion yuan, down from 3.02 billion yuan at the end of the previous quarter[51] Investment and Financial Activities - The company's investment income increased by 76.44% to 372,454.18 yuan, mainly due to higher profits from equity investments[18] - Fair value change losses amounted to 1.10 million yuan, a significant decrease of 123.61% compared to the same period last year, primarily due to losses from financial investments[18] - Credit impairment losses increased by 62.89% to 19.99 million yuan, mainly due to higher accounts receivable and increased bad debt provisions[18] - The company's financing activities resulted in a net cash outflow of 15.51 million yuan, a decrease of 82.34% compared to the same period last year, mainly due to reduced loan repayments and interest payments[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 23,258[23] - The top shareholder, Zhu Hengbing, holds 25.00% of the shares, totaling 67,943,152 shares, with 50,957,364 shares under restricted conditions[23] - Zhu Yuxuan, the second-largest shareholder, holds 13.02% of the shares, totaling 35,375,289 shares, with 26,531,467 shares under restricted conditions[23] - Zhu Pinghua holds 2.73% of the shares, totaling 7,428,864 shares, all of which are unrestricted[23] - Xu Jinqing holds 2.55% of the shares, totaling 6,922,431 shares, all of which are unrestricted[23] - Fujian Danjin Hengxin Asset Management Co., Ltd. holds 1.76% of the shares, totaling 4,794,300 shares, all of which are unrestricted[23] - Zhu Huihua holds 1.31% of the shares, totaling 3,559,664 shares, all of which are unrestricted[23] - Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd. holds 0.96% of the shares, totaling 2,621,049 shares, all of which are unrestricted[23] - You Yongming holds 0.92% of the shares, totaling 2,504,860 shares, all of which are unrestricted[23] - Wang Changneng holds 0.91% of the shares, totaling 2,463,040 shares, all of which are unrestricted[23] Operational Metrics - Garbage received for incineration in Q1 2024 was 1.5091 million tons, an increase of 3.57% year-over-year[31] - Electricity generated from waste incineration in Q1 2024 was 475 million kWh, a decrease of 7.01% year-over-year[31] - Electricity fed into the grid from waste incineration in Q1 2024 was 404 million kWh, a decrease of 7.78% year-over-year[31] - Steam supplied externally from waste incineration in Q1 2024 was 35,400 tons[31] - Heat supplied externally from waste incineration in Q1 2024 was 395,300 GJ[31] - Domestic sewage treated in Q1 2024 was 22.8463 million tons, an increase of 21.46% year-over-year[33] - Distributed photovoltaic projects generated 899,900 kWh of electricity in Q1 2024[33] Expenses and Costs - Operating costs for Q1 2024 were 300.24 million yuan, a decrease from 334.08 million yuan in the same period last year[54] - R&D expenses for Q1 2024 were 3.11 million yuan, down from 4.42 million yuan in the same period last year[55] - Financial expenses for Q1 2024 were 47.82 million yuan, a decrease from 50.02 million yuan in the same period last year[55] Prepayments and Construction - The company's prepayments increased by 39.20% to 12.25 million yuan, mainly due to increased advance payments for procurement[16] - Construction in progress increased by 37.07% to 47.96 million yuan, reflecting ongoing project development[16]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-021 （一）关于《2024 年第一季度报告》的议案 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式 出席会议的董事有朱煜铭先生和罗进辉先生。本次会议由董事长朱煜 煊先生主持，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出 席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 2.《2024 年第一季度报告》； ...

审计报告 圣元环保股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11- | | 120 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:b ...

第一章 总则 圣元环保股份有限公司 对外担保管理制度（2024 年 4 月修订） 1 严格控制担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部 门不得对外提供担保。未经董事会或者股东大会审议通过，公司及子 公司不得对外提供担保。公司及子公司提供反担保应当比照担保的相 关规定执行，但公司及子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保 的除外。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保 产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连 带赔偿责任。 第七条 公司为其子公司、参股公司提供担保，该子公司、参股 公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等 风险控制措施。相关股东未能按出资比例向公司子公司或者参股公司 提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露 主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说 明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 第二章 对外担保的审批权限和程序 第一条 为加强圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的控制管理和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国公司法》（以下 ...

圣元环保股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议） 2.修订处用加粗表示。 圣元环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 2 | 原议事规则内容 | 修订后的议事规则内容 | | --- | --- | | | 第三十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其 | | | 过去一年的工作向股东大会作出报告。 | | | 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五 | | | 日。独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况，并 | | 第三十二条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 应当向公司年度股东大会提交年度述职报告并做汇报，对其履行 | | 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 | 职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： | | 报告。 | （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次 | | | 数； | | | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； | | | （三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第 ...

圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd 公司章程 二零二四年四月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股 份 - | 6 - | | 第一节 | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | 股 东 - | 10 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 13 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 16 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 18 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 20 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 24 - | | 第五章 | 董事会 - | 31 - | | 第一节 | 董 事 - | 31 - | | 第二节 | 董事会 - | 36 - | | 第六章 | 总 ...