Group 1 - Shengyuan Environmental Protection (SZ 300867) announced on August 27 that its 10th Board of Directors held its 5th meeting for 2025 on August 25, where it reviewed the proposal regarding the "2025 Semi-Annual Report" and its summary [1] - The pet industry is experiencing a significant boom, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related listed companies [1]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, at 3:00 PM [1] - The meeting was approved by the board of directors on August 25, 2025 [1] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through an authorized representative [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange's internet voting system from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] Eligibility to Attend - Shareholders registered by the close of business on September 8, 2025, are eligible to attend the meeting [2] - Both individual and institutional shareholders can participate, with specific identification requirements for each [5] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including changes to the company's business scope and amendments to governance rules [3][4] - A total of 8 proposals will be presented for voting, requiring a two-thirds majority for approval [4] Voting Rights and Representation - Shareholders can only choose one voting method (in-person or online) for each proposal [2] - The company will separately count votes from minority investors, defined as those holding less than 5% of shares [4] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company via phone or email [6]

Core Viewpoint - Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd. has approved amendments to its Articles of Association, which will be reviewed at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders in 2025. The amendments impact the company's organizational structure, management, and shareholder rights [1]. Group 1: Organizational Structure and Name Adjustments - The term "shareholders' meeting" has been uniformly changed to "shareholders' assembly," and relevant sections regarding the "supervisory board" and "supervisors" have been modified or removed, replacing "supervisory board" with "audit committee" [2]. Group 2: Company Basic Information and Legal Representative Provisions - The registration authority for the company has changed from Fujian Provincial Administration for Industry and Commerce to Xiamen Market Supervision Administration. New provisions clarify that limitations on the legal representative's authority cannot be opposed by ordinary third parties, and the company will bear civil liability for damages caused by the legal representative in the course of duty, with the right to seek compensation from the representative if at fault [3]. Group 3: Business Scope and Shareholding Regulations Changes - The company's business scope has been significantly expanded to include the processing and sales of raw materials, food and beverage additives, pet food, new energy technology development, hydrogen equipment manufacturing, hotel management, and import/export of goods and technology. Adjustments have also been made to rules regarding share acquisition, transfer, and capital increase, including detailed provisions on financial assistance for share acquisition, which cannot exceed 10% of the total issued share capital, requiring a two-thirds majority approval from the board of directors [4]. Group 4: Shareholder and Shareholders' Assembly Related Provisions Modifications - Adjustments have been made to the rights and obligations of shareholders, including the scope of materials available for review and the convening and presiding of shareholders' assemblies. The powers of the shareholders' assembly have been simplified, and it is now explicitly stated that the assembly can authorize the board of directors to make decisions regarding the issuance of corporate bonds. New approval regulations for external guarantees require a majority of the board members present at the meeting, with related directors needing to abstain from voting [5]. Group 5: Board of Directors and Director Provisions Revisions - Provisions regarding the qualifications, duties of loyalty and diligence, and resignation of directors have been refined. The board will consist of nine directors, including three independent directors, with the chairman elected by a majority of the board. Adjustments have been made to the board's powers, clarifying that matters exceeding the scope authorized by the shareholders' assembly must be submitted for their review [6]. Group 6: Financial and Liquidation Related Provisions Additions and Modifications - The financial accounting system has been clarified regarding the order of using reserves to cover losses, and specific provisions for internal audit systems have been added, detailing the responsibilities and leadership structure of the internal audit body. New regulations regarding the reduction of registered capital during liquidation have been introduced, including circumstances for reducing capital to cover losses and handling violations, while also clarifying shareholders' preferential subscription rights when new shares are issued to increase capital [7]. - The amendments to Shengyuan Environmental Protection's Articles of Association are significant steps towards adapting to development needs and improving governance structure, with future developments warranting market attention [7].

圣元环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的 相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计 业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 (五)熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规 定，具有良好的社会声誉和执业质量记录； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预审计委 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 圣元环保股份有限公司 第一条 为了进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。 董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长与 ...

圣元环保股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 董事会负责决定公司 ESG 发展方向和目标，审议和批 准公司的 ESG 管理制度，审定公司的 ESG 报告和 ESG 重大事项 等。战略与 ESG 委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策及实质性议题，识别和管理对公司业务具有 重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导 ESG 工作的日常开展及 ESG 报告的编制工作。 第七条 董事会办公室负责筹备会议并执行战略与 ESG 委员会 的有关决议。董事会秘书负责战略与 ESG 委员会和董事会之间的具 体协调工作。董事会秘书作为 ESG 工作管理层，负责识别 ESG 风 险、制定计划目标和管理政策、绩效考核等，ESG 风险管理可参照国 际标准。 第三章 职责权限及工作程序 第一条 为保持圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）的可 持续发展，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，根据《中华 人民共和国公司法》《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"委员会"），并制定本细 ...

圣元环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书 任公司证券部负责人。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人。公司董 事会设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （ ...

圣元环保股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外 投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股 东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《圣元环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形 资产、公积金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的 活动，包括但不限于：固定资产投资、投资设立新公司、出资于其他 公司、收购其他公司、委托理财等。设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权 公司（以下统称为"子公司"）的投资活动也适用于本制度。 第四条 公司及子公司投资应遵循下列原则： （一） 遵循国家法律、法规的规定； （二） 以 ...

圣元环保股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 （经公司第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过，尚需 2025 年第二次临时股东大会审议） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》更名为《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》 | | | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | | 全文：相关条款所涉上市公司的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符号）。 | | | | 第三条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《上市规 | 第三条 股东会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 | | 1 | 则》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 | 则。 | | | 第四条临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定 | 第四条 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 | | 2 | 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 | 十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 | | | 内召开。 | 两个 ...

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司 圣元环保股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《圣元环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因 任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 1 正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股 ...