证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）上午以通讯表决方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌建 平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式参会；公 司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于全资二级子公司新设募集资金专项账户并授权签订四方 监管协议的议案》 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲 置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和 2023 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第四次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-095）。 近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回和重新购买，现将 具体 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-041 深圳市杰美特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024年6月11日、6月12日、6月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司关注到：近期AI手机市场受到广泛关注。AI手机主要基于硬件与软 件的结合实现手机实时翻译、写作助手、即圈即搜、相片助手等多项实用AI功能。 特此说明：公司主营业务是移动智能终端保护类配件的研发、生产及销售，公司 主要产品属于终端的配件，例如智能手机保护壳、平板电脑保护壳等。公司未布 局AI手机的研发与生产。请广大投资者务必注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格于2024年6月11日、6月12日、6月13日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 ...

北京德和衡（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 0 北京德和衡（深圳）律师事务所 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00105 号 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 100 层 电话 86-755-88326260 网址 http://www.deheheng.com 法律意见书 致：深圳市杰美特科技股份有限公司 北京德和衡（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、 规范性文件，以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谌建平先生，独 立董事刘胜洪先生，董事杨美华女士，董事兼副总经理张玉辉先生，董事兼副 总经理邵先飞先生，董事会秘书周波先生，财务总监何晓嫩女士。 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-039 特此公告。 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会 ...

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-038 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长谌建平先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共 3 人，代表 有表决权的公司股份数合计为 64,374,764 股，占公司有表决权股份总数 128,000,000 股的 50.2928%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及授权代 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司（下称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳市 杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"、"发行人"、"上市公司" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截 至2023年12月31日。目前，持续督导期已经届满，东兴证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的 有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、公司名称：东兴证券股份有限公司 2、注册 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杰美特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭丹 | 联系电话：010-6655 5253 | | 保荐代表人姓名：贾卫强 | 联系电话：010-6655 5253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-037 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲 置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-036 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,200.00 万元（含）且不超过人民币 2,400.00 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 29.00 元/股，按本次回 购资金最高人民币 2,400.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 827,586 股， 约占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.66%； 按本次回购资金最低人民币 1,200.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 413,793 股，约占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.32%。回购期限自董事会审议通过之日起 3 个月内，回购的股份将用于 维 护 公 司 价 值 及 ...