证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-006 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 公司股东熊敏、朱德颜、杨绍煦保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美 特"）股份 758,716 股（占公司股份总数的 0.59%，占已剔除公司回购专用证 券账户中的股份数量后的公司股份总数的 0.60%）的股东熊敏先生计划在本减 持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减 持公司股份 758,716 股(占已剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后的公司 股份总数的 0.60%）。 2、持有公司股份 150,036 股（占公司股份总数的 0.12%，占已剔除公司回 购专用证券账户中的股份数量后的公司股份总数的 0.12%）的股东朱德颜先生 计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内以集中竞价方式或大宗 交易方式减持公司股份 150,036 股（占已剔除公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及其摘 要规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东 大会的授权，公司于 2025 年 1 月 3 日分别召开了第四届董事会第十七次会议和 第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 1 月 3 日为预留授予日， 以 9.50 元/股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象授予 380,103 股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）本激励计划的股票来源 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-003 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 本激励计划涉及的第一类限制性股票激励计划的股票来源为公司从二级市 场回购的公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、预留授予限制性股票分配情况表 | | | | | 获授的限制 | 占本激励计划授予 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | | 性股票数量 | 限制性股票总数的 | 公告日公司股 | | | | | | （股） | 比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员、核心骨干人员（共 | | | 4 人） | 380,103 | 19.01% | 0.297% | | 合计 | | | | 380,103 | 19.01% | 0.297% | 2025 年 1 月 3 日 2.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所致。 二、中层管理人员、核心骨干人员名单 | 序号 | 职务 | 姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 王*琳 | | 2 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 周* | | 3 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 伍*权 | | 4 | ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-001 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华 女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 二〇二五年一月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市杰美特科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市杰美特科技股份有 限公司（以下简称杰美特或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《深圳市杰美特科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市杰美特科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司监事会 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-004 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日 分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》， 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予事项进行了仔细阅读和审核，现发表核查意 见如下： （一）本次激励计划预留授予的 4 名激励对象均不存 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-002 深圳市杰美特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效；公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。 公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理 办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）上午以现场表决方式召开。本次会议由 监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-093 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资 风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-092 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共 123 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 46,964,860 股，占公司有表决权股份总数 128,000,000 股的 36.6913%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及授权代 1、 本次股东大会不存在否决 ...