证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-001 深圳市杰美特科技股份有限公司 钱荣女士的原定任期至第四届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，由于钱荣女 士辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数三分之一，钱荣女士的 辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，钱荣 女士将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关 规定尽快完成独立董事的补选工作。 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 3 日收到独立董事钱荣女士提交的书面辞职报告。钱荣女士因个人原因申请辞 去公司第四届董事会独立董事及董事会下设审计委员会委员、提名委员会委员等 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 截至本公告披露日，钱荣女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 股份锁定承诺。 ...

2023 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，东 兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳市杰美特科技 股份有限公司（以下简称"杰美特"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，认真履行保荐机构职责，对公司董事、监事、高级管理人员等相关 人员开展了培训工作。培训主要包括中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 对上市公司及董监高的相关规定，特别是近期颁布的一系列新规则，培训内容均 按照最新要求进行。2023年12月21日，东兴证券相关人员按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求完成了对杰美特董事、监事、 高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 现场培训后，东兴证券向杰美特提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转 发至其他因故未现场参加培训的董事、监事、高级管理人员等相关人员，以供自 学。 培训时间：2023年12月21日 培训对象：公司的实际 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-096 深圳市杰美特科技股份有限公司 近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行新一轮买入，现将具体情况公 告如下： 序 号 签约方 产品名称 产品类型 金 额 （万 元） 起始日 终止日 预期年化 收益率 1 中国银行股份有 限公司深圳分行 大额存单 固定利率 5,000.00 2023/12/26 可随时转让 3.35% 2 中国银行股份有 限公司深圳分行 大额存单 固定利率 5,000.00 2023/12/26 可随时转让 3.35% 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的买入情况 | 3 | 中国银行股份有 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000.00 | 2023/12/26 | 可随时转让 | 3.35% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司深圳分行 | | | | | | | | 4 | 中国银行股份有 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000.00 | 2023/12/26 | 可随时转让 | 3.35% | | | 限公司深圳分行 | | | ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-095 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多 媒体会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长谌建平先生 6、 本次会议的召集、召开 ...

北京德和衡（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00254 号 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 100 层 电话 86-755-88326260 网址 http://www.deheheng.com 0 北京德和衡（深圳）律师事务所 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：深圳市杰美特科技股份有限公司 北京德和衡（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年第四次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳市杰美特科 技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-094 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回，现将具体情况公 告如下： 序 号 签约方 产品名 称 产品类 型 金 额 （万 元） 起始日 终止日 预期年 化收益 率 实际收 益（万 元） 1 中国银行 大额存单 固定利率 5,000 2022/12/26 2023/12/20 3.35% 164.71 2 中国银行 大额存单 固定利率 5,000 2022/12/26 2023/12/20 3.35% 164.71 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 | 3 | 中国银行 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000 | 2022/12/26 | 2023/12/20 | 3.35% | 164.71 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 中国银行 | 大额存单 | ...

3、地址：广东省东莞市凤岗镇小布二路 5 号 1 栋 102 室 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-093 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于完成控股子公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立 控股子公司的议案》。公司董事会同意公司全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有 限公司与无锡金可昇模塑科技有限公司共同投资设立合资公司"东莞市杰美华新 材料科技有限公司"。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理 局下发的《营业执照》。具体信息公告如下： 一、控股子公司注册登记的基本情况 1、名称：东莞市杰美华新材料科技有限公司 2、类型：其他有限责任公司 4、注册资本：人民币 500 万元 5、法定代表人： ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 第一章 总则 第一条 为了加强和规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第 1 页 共 6 页 定，实施公司与控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营等环 节产生的关联交易行为。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （1）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 第一章 总则 第二章 股票买卖禁止行为 第4条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： (1) 本公司股票上市交易之日起一年内； (2) 董事、监事、高级管理人员在本公司首次公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直 接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第 十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其 第 1 页 共 10 页 页 第1条 为加强深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"本公司")董事、 监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《股份变动管理规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下称"子公司")。 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司。 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律行政法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 (1) 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 (含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等 ...