证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-096 深圳市杰美特科技股份有限公司 近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行新一轮买入，现将具体情况公 告如下： 序 号 签约方 产品名称 产品类型 金 额 （万 元） 起始日 终止日 预期年化 收益率 1 中国银行股份有 限公司深圳分行 大额存单 固定利率 5,000.00 2023/12/26 可随时转让 3.35% 2 中国银行股份有 限公司深圳分行 大额存单 固定利率 5,000.00 2023/12/26 可随时转让 3.35% 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的买入情况 | 3 | 中国银行股份有 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000.00 | 2023/12/26 | 可随时转让 | 3.35% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司深圳分行 | | | | | | | | 4 | 中国银行股份有 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000.00 | 2023/12/26 | 可随时转让 | 3.35% | | | 限公司深圳分行 | | | ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-095 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多 媒体会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长谌建平先生 6、 本次会议的召集、召开 ...

北京德和衡（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00254 号 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 100 层 电话 86-755-88326260 网址 http://www.deheheng.com 0 北京德和衡（深圳）律师事务所 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：深圳市杰美特科技股份有限公司 北京德和衡（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年第四次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳市杰美特科 技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-094 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回，现将具体情况公 告如下： 序 号 签约方 产品名 称 产品类 型 金 额 （万 元） 起始日 终止日 预期年 化收益 率 实际收 益（万 元） 1 中国银行 大额存单 固定利率 5,000 2022/12/26 2023/12/20 3.35% 164.71 2 中国银行 大额存单 固定利率 5,000 2022/12/26 2023/12/20 3.35% 164.71 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 | 3 | 中国银行 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000 | 2022/12/26 | 2023/12/20 | 3.35% | 164.71 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 中国银行 | 大额存单 | ...

3、地址：广东省东莞市凤岗镇小布二路 5 号 1 栋 102 室 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-093 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于完成控股子公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立 控股子公司的议案》。公司董事会同意公司全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有 限公司与无锡金可昇模塑科技有限公司共同投资设立合资公司"东莞市杰美华新 材料科技有限公司"。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理 局下发的《营业执照》。具体信息公告如下： 一、控股子公司注册登记的基本情况 1、名称：东莞市杰美华新材料科技有限公司 2、类型：其他有限责任公司 4、注册资本：人民币 500 万元 5、法定代表人： ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 第一章 总则 第一条 为了加强和规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第 1 页 共 6 页 定，实施公司与控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营等环 节产生的关联交易行为。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （1）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 第一章 总则 第二章 股票买卖禁止行为 第4条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： (1) 本公司股票上市交易之日起一年内； (2) 董事、监事、高级管理人员在本公司首次公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直 接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第 十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其 第 1 页 共 10 页 页 第1条 为加强深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"本公司")董事、 监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《股份变动管理规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下称"子公司")。 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司。 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律行政法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 (1) 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 (含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 第一章 总则 第1条 为强化深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市杰美特 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，半数应为独立董事。 独立董事中至少有一名为会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格 第 1 页 共 6 页 的人士。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半 数选举产 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-089 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自 有资金投资理财额度及有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用不超过11.8亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过3亿元的闲置自有资金 进行投资理财，有效期自本议案经公司2023年第四次临时股东大会审议通过之 日起12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监 事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意深圳 市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1585号）许可，公开发行人 ...