| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于第二期回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-116）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第五次临时股东大会股权 登记日（即 2024 年 12 月 20 日）登记在册的前十 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company [1] Core Views - The company acquired exclusive perpetual licensing rights for SS&C's Algorithmics (Algo) market risk and FRTB software products in mainland China for $14 million, along with intellectual property rights for a localized version compliant with China's IT innovation standards [1] - The company also secured exclusive distribution and service provider rights for Algo products in mainland China and priority cooperation rights in regions like Hong Kong, Macau, and Southeast Asia, with a $2 million investment in customized support services over 5 years [1] - The acquisition is expected to enrich the company's product portfolio and expand its customer base, leveraging Algo's strong market position in mainland China with 16 major clients, including state-owned banks, joint-stock banks, and city commercial banks [2] - The company plans to adopt Algo's software licensing + maintenance service model, which is expected to enhance profitability and accelerate its international expansion strategy in the Asia-Pacific region [2] Financial Forecasts - Algo generated $3.135 million in revenue in China in 2023 [3] - The report forecasts the company's revenue for 2024-2026 at RMB 1.951 billion, RMB 2.101 billion, and RMB 2.358 billion, representing year-on-year growth of 0.80%, 7.68%, and 12.23%, respectively [3] - Net profit attributable to shareholders is projected to be RMB 132 million, RMB 176 million, and RMB 208 million for 2024-2026, with year-on-year growth of 12.72%, 33.65%, and 18.35%, respectively [3] - EPS is expected to be RMB 0.29, RMB 0.38, and RMB 0.45 for 2024-2026 [3] Business Analysis - Algo's market risk software is a leading risk management system in the financial market, known for its high efficiency, accuracy, and broad model coverage, supporting over 100 financial market trading products [2] - The localized version of Algo is expected to significantly enhance the company's mid-platform capabilities in financial market business systems [2] - The acquisition is anticipated to help the company expand its customer base beyond banks to include securities, insurance, funds, and asset management industries [2] Financial Metrics - The company's revenue in 2023 was RMB 1.936 billion, with a year-on-year decline of 2.01% [7] - Net profit attributable to shareholders in 2023 was RMB 117 million, a year-on-year increase of 92.17% [7] - ROE (attributable to parent company) for 2023 was 4.50%, with a projected increase to 7.45% by 2026 [7] - P/E ratio for 2023 was 47.40, expected to decrease to 37.67 by 2026 [7]

拥有的 Algo 市场风险业务资产组 投资价值 估值报告 京坤评咨字[2024]0201号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 天阳宏业科技股份有限公司拟收购 SS&C Technologies, Inc. 以及其子公司 SS&C Solutions Limited 二〇二四年十二月十六日 天阳宏业科技股份有限公司拟收购 SS&C Technologies, Inc.以及其子公司 SS&C Solutions Limited 拥有的 Algo 市场风险业务资产组投资价值估值报告 日 求 | 声 明 | | | --- | --- | | 估值报告摘要 | | | 估值报告正文 | | | í | 委托人及估值对象概况 | | i í | 估值目的 | | 11 | 估值基准日 . | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | 估值假设及限制条件 | | 六、 | 估值程序实施过程和情况 | | 七、 | 估值依据 | | 八、 | 估值方法 | | 九、 | 估值结论 | | 十、 | 特别事项说明 | | 十一、 | ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于购买 SS&C 公司旗下 Algorithmics 软件独家永久授权 并研发天阳科技信创版本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"、"公司"、"合作伙 伴"）与 SS&C Solutions Limited（以下简称"SS&C"）和 SS&C Technologies, Inc.（以下简称"SS&C 母公司"）签订协议，公司以自有资金 1,400 万美元 购买 SS&C 的 Algorithmics（以下简称 Algo）市场风险和 FRTB 软件产品现 有和最新版本（以下简称"Algo 市场风险软件"）及源代码在中国大陆地区 的独家永久授权许可，同时 SS&C 将协助公司研发基于 Algo 市场风险软件 且符合信创条件的天阳科技信创版本，公司对该信创版本拥有知识产权， 可在中国大陆地 ...

的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00709号 - 1 - 北京德和衡（上海）律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属条件成就、部分已授予但尚未归属的限 制性股票作废 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 天阳科技、公司、贵司 | 指 | 天阳宏业科技股份有限公司 | | 《2023年激励计划（草 | 指 | 《天阳宏业科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 | | 案）》、2023年激励计划 | | 划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按2023年激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公 司）董事、高级管理人员、中高层管理人员以及核心技术 | | | | （业务）骨干 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公 司董事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以通讯或书面方式送达各位 董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分的 2 名激励对象已因个 人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司 2023 年第二次临时 股东大会的授权，公司董事会决定作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票共计 1.40 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划的相关 ...

天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 6、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 1、限制性股票拟归属数量：61.785 万股。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意按照规定为符合条件的 6 名激励对象办理 61.785 万股限制性股票归 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项。 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101； 首席合伙人：梁春； 截至2023年12月31日合伙人数量：270人； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)符合《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开了 第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下 ...