东方证券承销保荐有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）2020 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期 已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规 ...

江苏海晨物流股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章监事会 | | | 36 | | 第一节监事 | | | 36 | | 第二节 | 监事会 | | 37 | | | 第八章 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可 [2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,333,334 股，发 行价格 30.72 元/股，共计募集资金 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，公司 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 YAN JONATHON JUN，作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责， 谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司 的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况 述职如下： 一、 独立董事基本情况 YAN JONATHON JUN：男，1963 年生，澳大利亚国籍，管理学硕士。曾任悉尼科 技大学商学院中文国际 MBA 教育中心主任、英世企咨询(上海)有限公司总经理、意 国时尚管理咨询(北京)有限公司总经理、清华大学五道口金融学院全球金融发展教 育中心主任，现任深圳国际公益学院院长，兼任宝新能源（000690）独立董事、华 宝国际（HK.00336）独立非执行董事、山高控股(HK.00412)独立非执行董事。自 2022 年 5 月 12 日股东大会审议通过当选海晨股份第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、 报告期内经营情况概述 2023 年，受地缘政治冲突、货币政策收紧、多国通胀持续等因素影响，全球 经济增速进一步放缓，需求有所减弱。根据国际货币基金组织（IMF）的分析， 2023 年全球经济增速约为 3%，低于 2022 年 3.5%的增速水平，预计 2024 年全球 增速将进一步减缓至 2.9%。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《全球贸 易更新报告》显示，2023 年全球贸易萎缩 1 万亿美元，同比下滑 3%。公司主要 下游行业之一的消费电子行业在 2023 年内也处于调整周期，根据 Canalys 数据， 2023 年全球个人电脑（PC）出货量总数为 2.47 亿台，较 2022 年下降 13%。公司 另一主要下游行业新能源汽车行业保持较快增长，但增速相比前一年明显放缓。 根据 EVTank 数据，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万辆，同比增长 35.4%，明显低于 2022 年 61.6%的全年增速。 国内方面，2023 年 GDP 同比增长 5.2%，但也面临有效需求不足、部分行业 产能过剩等问题。国家统计局发 ...

关于调整部分募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，结合募投项目的实际进展情况 和公司经营规划，对部分募投项目实施进度进行调整，具体情况如下： 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-025 江苏海晨物流股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可[2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，发行价格 30.72 元/ 股，募集资金总额为 102,400.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为 92,775.31 万元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具"众会字（2020）6796 号 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨远贵，作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司 的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、 独立董事基本情况 杨远贵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历，注册会 计师、注册税务师、资产评估师、中级会计师，毕业于北京化工大学国际经济与 贸易专业。2010 年至 2011 年 09 月任职于天健会计师事务所；2011 年 10 月至今 任职于伊之密股份有限公司，现任伊之密股份有限公司财务总监。自 2022 年 11 月 10 日股东大会审议通过当选海晨股份第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，亦不存在违反《上市 ...

江苏海晨物流股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 江苏海晨物流股份有限公司内部控制自我评价报告 | 3-8 | 内部控制鉴证报告 众会字（2024）第 04280 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）管理层按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与海晨股份财务报表相关的内部控制的 有效性作出的认定。 一、管理层的责任 海晨股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的 《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与海晨股份财务报表 相关的内部控制的有效性作出认定，并对上述认定负责。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023 年 12 月 31 日与海晨股份财务报表相关的内部控 制的有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-023 江苏海晨物流股份有限公司 公司在任独立董事左新宇先生、杨远贵先生、YAN JONATHON JUN 先生均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2024年4月22日 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文 件，就公 ...