江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》以及 《公司章程》的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事 会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席董事会，对 公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提 升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下： 报告期内，公司共召开了七次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | 决议时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023-2-13 | 审议《关于补选公司监事的议案》 | | | 第七次会议 | | | | 2 | 第三届监事会 | 2023-3-1 | 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | | 第八次会议 | | | ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室， 自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验，其首席合伙人 为陆士敏先生。 2023 年末合伙人人数为 ...

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相应 条款修订如下： 修订前 修订后 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 有下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司合 并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股 权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五） 将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权益 所必需。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有 下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司合 并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权 激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合 并、分立 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024- 012 江苏海晨物流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）具体情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润 262,108,833.03 元，提取法定盈余公积金 26,210,883.3 元，当年实现可分配利润 235,897,949.73 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 378,377,146.94 元，资本公积 1,309,584,272.08 元。合并财务报表 2023 年实现归 属于母公司所有者的净利润 281,149,663.97 元，提取法定盈余公积金 26,210,883.3 元，当年实现可分配利润 254,938, ...

1 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | ...

江苏海晨物流股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-117 | 审计报告 众会字（2024）第 04276 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表 和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海晨 股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

关于江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：石啸天 | 联系电话：021-23157448 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人左新宇，作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职 责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用， 维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 左新宇：1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000 年至 2006 年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006 年至今任职于中国物流与 采购联合会，现任分支机构秘书长；兼任西上海（605151）独立董事、三羊马 （001317）独立董事、睿泽科技（831275）独立董事、北京中物联会展有限公 司董事。自 2022 年 5 月 12 日股东大会审议通过当选海晨股份第三届董事会独 立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况 ...

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-028 二、联系人及咨询办法 联系人：陈帅、梁灿 电话：0512-63030888-8820 邮箱：irm@hichain.com 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书陈帅先生， 财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生，保荐代表人石啸天先生。 投资者可于 2024 年 05 月 14 ...