证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-048 江苏海晨物流股份有限公司 公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立 的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金 三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，投资项目及募集资金使用情况如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环 境变化及经营发展需要，终止"深圳研发中心项目"的后续投入，并将剩余募集资金 15,998.88 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。根据《上市公司监管指引第 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修 订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修 订）及相关格式指引等规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至2024年6月30日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 | | | | | 其中： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项 目 | 金 额 | 募投项目本期 | 募投项目前期投 | 临时补充流动 | | 号 | | | 投入 | 入总额（含置 | 资金 | | | | | | 换） | | | 一 | 募集资金净额 | 927,753,054.12 | - | - | - | | 二 | 募集资金使用 | 941,491,618.02 | 76,129,133.28 | 667,862,484.74 | 197,500,000.00 | | | 其中： 1、新建自 ...

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 二、回购进展情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-038 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-039 江苏海晨物流股份有限公司 1、江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 3,429,900股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派实施分配方案为：以公司 现有总股本剔除已回购股份3,429,900股后的227,171,879股为基数，向全体股东每10股 派4.0元人民币现金（含税），共分配现金股利90,868,751.60元； 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算 的每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10=90,868,751.60元÷ 230,601,779股×10=3.940505元；本次权益分派实施后除权除息参考价格=权益分派股权 登记日收盘价－每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.3940505元。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通 过 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-037 江苏海晨物流股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东方证 券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）《关于更换江苏海晨物流股份有限 公司持续督导保荐代表人的情况说明》，东方投行原委派郑睿先生和石啸天先生为 公司持续督导工作的保荐代表人。原持续督导保荐代表人石啸天先生因工作变动， 不再继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东方投行 现委派保荐代表人刘俊清先生（简历见附件）接替石啸天先生担任公司持续督导期 间的保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 25 日 1 附：刘俊清先生简历 刘俊清先生：本保荐机构投资银行部董事，注册保荐代表人，先后主持或参与 光大同创（301387）、浙江自然（605080）、海晨股份（300873）、联得装备（300545）、 天成自控（603085 ...

江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-036 格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条 和第十八条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏海晨物流股份有限公司 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 15 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派张小龙律师、何洋洋律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《江苏 海晨物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-035 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 112 人， 代表股份 136,662,663 股，占上市公司总股份的 60.0713％。 （三） 股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共 108 人，代表股份 11,554,438 股， 占上市公司总股份的 5.0789％。 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共108人，代表股份11,554,438 股，占上市公司总股份的 5.0789％。 （四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席 了会议，公司独 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-034 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,159,100 股，占公司当前总股本的 0.50%，购买股份的最高成 交价为18.44元/股，最低成交价为16.16元/股，成交总金额为人民币20,032,475.80 元（不含交易费用）。 上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限 28.80 元/股，符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段 ...