证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-043 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 13 日 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选 举。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事职务。 公司监事会提名叶凌先生、徐一鹤先生为公司第四届监事会股东代表监事候 选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。叶凌先生、徐一鹤先生符合 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人何锦成作为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津捷强动力装 备股份有限公司董事会提名为天津捷强动力装备股份有限公司(以 下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 是 否 是 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

提名人 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 现就提名 何锦成先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动 力装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-048 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 31 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-044 天津捷强动力装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司 董事会提名潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘群女士、郭 俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附 件），提名易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（独立董事候选人的简历见附件）。 董 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-045 监事会 2024 年 7 月 16 日 附件：股东代表监事候选人的简历 1. 叶凌先生 男，仡佬族，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计及 自动化专业，本科学历，高级工程师。曾任公司设计一室主任、技术部经理、电 液传动中心总经理、工程技术部经理、采购部经理、生产总监；四川瑞莱斯精密 机械有限公司董事；上海仁机仪器仪表有限公司董事。现任十堰铁鹰特种车有限 公司监事；北京弘进久安生物科技有限公司董事。2017 年 7 月至今，担任公司 监事会主席； ...

证券代码:300875 证券简称:捷强装备 公告编号:2024-041 天津捷强动力装备股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年2月18日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次回购"), 并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格 不超过人民币 41.82元/股(含本数),回购资金总额不低于人民币 1.500.00 万元 且不超过人民币 3,000.00 万元(均包含本数)。按照回购股份价格上限和回购金 额上下限测算,预计回购股份数量为 35.87 万股至 71.73 万股,占公司目前总股 本比例为 0.36%至 0.72%。 具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-039 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 潘峰先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责，根 据《公司章程》的有关规定，由副董事长毛建强先生代为履行公司董事长的相 关职责。本次董事会除公司董事长潘峰先生未能出席，其他与会董事一致同意 在潘峰先生留置期间，由董事、副总经理夏恒新先生代为履行法定代表人、总 经理职责，同时授权夏恒新先生代表公司对外签署重大合同、招投标文件及定 期报告等相关文件。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次临时会议通知已于 2024 年 6 月 25 日通过书面方式送达，全体与会董事一致 同意豁免提前三天发出本次会议通知，会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯 表决方式在公司会议室召开。 公司董事长潘峰先生被国家某监察委员会实施留置措施，无法正常履职，会 议由副董事长毛建强先生召集并主持。本次会 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-040 天津捷强动力装备股份有限公司 关于公司重大事项的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家某监 察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人之一、董事 长兼总经理潘峰先生因涉嫌职务犯罪被立案调查和实施留置。 潘峰先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责，根据 《公司章程》的有关规定，由副董事长毛建强先生代为履行公司董事长的相关职 责。公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于推举并授权董事、副总经理夏恒新先生代为履行公司法定代表人、总经理职责 的议案》，本次董事会除公司董事长潘峰先生未能出席，其他与会董事一致同意 在潘峰先生留置期间，由董事、副总经理夏恒新先生代为履行法定代表人、总经 理职责，同时授权夏恒新先生代表公司对外签署重大合同、招投标文 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年年报问询函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）于 2024 年 5 月 23 日收到天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备" 或"公司"）转发的《关于对天津捷强动力装备股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 180 号）（以下简称"《年报问询函》"），现就《年 报问询函》中的相关问题进行专项核查并出具核查意见如下： 问题 15.截至报告期末，你公司已累计使用募集资金总额 76,452.51 万元。 "军用清洗消毒设备生产建设项目"已结项并在本期实现销售收入 10,893.03 万 元，未达到预计效益，年报披露原因为"由于客户订购计划调整"。请你公司结 合"军用清洗消毒设备生产建设项目"涉及的具体业务需求、主要客户变化情况、 合同执行情况及在手订单情况、销售产品的售价和毛利率等，说明未达到预计收 益的具体原因，并说明相关资产是否存在减值迹象，资产减值准备计提是否充分。 请保荐机构、年审会计师进行核查并发表明确意见。 公司回复： 一 ...