关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召 开了职工代表大会，于2024年7月31日分别召开了2024年第一次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的 换届选举和选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘 任高级管理人员、证券事务代表的工作。现将具体内容公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：潘淇靖先生 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-051 天津捷强动力装备股份有限公司 2、副董事长：毛建强先生 3、非独立董事：潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘 群女士、郭俊鹏先生 4、独立董事：易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年 7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-054 天津捷强动力装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 与会监事审议通过如下议案： 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。 监事会选举叶凌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会 各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 051）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 31 日 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更议案的情况，存在未通过议案的情况，未 通过的议案为：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力 装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-048）的公告。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-050 天津捷强动力装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月31日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于 2024 年 7 月 13 日召开第二十六次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 7 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 北京市天元律师事务所 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-053 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 31 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中独立董事易宏先生以通讯方式出席会议。本次会议经全体董事 共同推举董事毛建强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举潘淇靖先生为公司 第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至 ...

鉴于天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公 司于 2024 年 7 月 30 日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-052 天津捷强动力装备股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 31 日 附件：王福增先生简历 王福增先生：男，汉族，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工 商管理专业，专科学历。曾任公司制造部部长、生产部经理、采购部经理、山东分公 司负责人。2015 年 8 月至今，担任公司职工代表监事；2022 年 1 月至今，担任公司 生产调度部经理。 经过与会职工代表审议，会议选举王福增先生为公司第四届监事会职工代表监事。 王福增先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成公司第四届监事会（王福增先生简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至本届 ...

如果弘进久安未能完成上述业绩目标，则乙方在相应年度的审计完成后 10 日内支付补偿金，补偿金额为弘进久安承诺的净利润金额与经审计（指为捷强装 备进行年审的专业机构进行并出具的专项审计报告）的实际净利润金额的差额， 如果补偿义务人未能支付相应的补偿金，则捷强装备有权要求将其持有的部分弘 进久安股权无偿转让给捷强装备，2021 年度未能达成业绩目标的，应向捷强装 备无偿转让弘进久安总股本的 5%，2022 年度未能达成业绩目标的，应向捷强装 备无偿转让弘进久安总股本的 10%，2023 年度未能达成业绩目标的，应向捷强装 备无偿转让弘进久安总股本的 15%。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-049 天津捷强动力装备股份有限公司 关于业绩补偿承诺履行完成的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩补偿承诺的基本情况 1、弘进久安 2021 年 1 月，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强 装备"）以自有资金向应天翼先生购买其持有的北京弘进久安生物科技有限公司 （以下简称"弘进久安 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月 13 日经第三届董事会第二十六次会议审议通过，经 2024 年第一 次临时股东大会审议通过后生效） 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司系天津捷强动力装备有限公司依法整体变更而成立，在天津市市场和质 量监督管理委员会注册登记，取得营业执照，营业执照号：911201167803339648。 第三条 公司于 2020 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1919.9 万股，于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：天津捷强动力装备股份有限公司 第五条 公司住所：天津市北辰区滨湖路 3 号 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-046 天津捷强动力装备股份有限公司 关于第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案的公 告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 13 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议了 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案 的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《薪酬与绩 效考核管理规定》等相关规定，结合 2024 年度公司经营业绩情况并参照行业薪 酬水平，公司拟定第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案如下： 一、适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事）、第四届监事会监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，至第四届董事会、第四届监事会任期届 满之日止。 三、薪酬方案 3、每位独立董事津贴标准为人民币10,000元/月（税前），由公司按月发 放。独立董事行使职权时，发生的差旅费、住宿费及《上市公司独 ...

提名人 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 现就提名 方吉祥先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动 力装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 如否，请详细 ...