关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超 过人民币 28,000.00 万元（含本数）进行现金管理，该事项已经审计委员会审 议通过，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准，上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用。具体情况如下： 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-063 天津捷强动力装备股份有限公司 4、实施方式 上述事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。在公司董事 会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限 于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合 同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。 5、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所 ...

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券与投资部应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格履 行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券与投资部 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 （2024 年 8 月 28 日经第四届董事会第二次会议审议通过，经 2024 年第二次临时股东大 会审议通过后生效） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 《公司法》 等法律法规规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券与投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 证券与投资部负责人，保管董事会和证券与投资部印章。 天津捷强动力装备股份有限 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公 司与关联方的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天津捷强动力装备 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，与现行有效的《上市规则》之规定具 有相 同含义。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际 控制人及 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规、规章和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理办法》的有关规定，制定本制 度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完善，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。公司监事会对本制度实施情况进行监督。 第三条 证券与投资部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露 的内容。对外报道、传送的文件、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和 ...

对外提供财务资助管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经 营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 天津捷强动力装备股份有限公司 《天津捷强动力装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于： （一）借款或委托贷款； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预 付款比例明显高于同行业一般水平，或在主营业务范围外以实物资产、无形资 产等方式对外提供资助。 第三条 公司及其控股子公司对外提供财务资助适用本制度。 公司及其控股子公司为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规 以及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指对外股权性质的长期投资，即本公司将 货币资金以及经评估作价后的实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资， 设立以赢利为目的、经工商注册的经济实体的投资，或者向其他企业实施购买股 权和增加注册资本的投资。 本制度所称对外投资不包括以寻求短期差价为目的的证券、期货、外汇及投 资基金等衍生金融工具的投资，上述短期投资应遵守有关法律、行政法规及《公 司章程》的有关规定。 第三条 公司对外投资的基本原则有： 1、必须遵循国家法律、行政法规的规定。 2、先进合理的原则。投资项目的选择必须坚持符合市场的需求和公司的发 展规划，具有先进性、合理性和可行性； 3、科学民主的原则。投资必须坚持先论证、 ...

关于第四届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-061 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决，此议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根据《公 司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《薪酬与绩效考核管理规定》等 相关规定，结合 2024 年度公司经营业绩情况并参照行业薪酬水平，拟定第四届 董事会董事薪酬方案如下： 一、适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事）。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，至第四届董事会任期届满之日止。 天津捷强动力装备股份有限公司 三、薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情 况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行支付董事津贴； 四、其他规定 2、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事津贴； 天津捷强动力装备股份有限公司 1、 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保障天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其有关规定，制定本制度。 本制度下列用语的含义： （一） 为信息披露义务人履行信息披露义务出具专项文件的证券公司、证 券服务机构，是指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具保荐书、 审计报告、资产评估报告、估值报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报 告等文件的证券公司、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问机 构、资信评级机构等。 （二） 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 （三） 及时，是指自起算日起或者触及披露 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应具备与其行使职权相适应的任职条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； (二) 具有本制度第八条所要求的独立性； （2024 年 8 月 28 日经第四届董事会第二次会议审议通过，经 2024 年第二次临时股东大会审议 通过后生效） 第一章 总则 第一条 为保证天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董规则》"）和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率 和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员 会成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...