北京市天元律师事务所 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 599 号 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2023 年 11 月 15 日 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开，由 董事长潘峰先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股 东大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 致：天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 11 月 15 日在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开。北京市天元 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-071 天津捷强动力装备股份有限公司 关于公司原财务总监收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"、"捷强装备"）原财 务总监徐本友先生于2023年11月09日收到中国证券监督管理委员会天津监管局 行政处罚决定书（徐本友）（文号：〔2023〕3号），现将相关情况公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 当事人：徐本友 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,中国证 券监督管理委员会天津监管局对徐本友内幕交易捷强装备股票行为进行了立案 调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人 依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、 审理终结。经查明,徐本友存在以下违法事实: （一）内幕信息的形成与公开过程 2022年2月以来,捷强装备董事长潘某关注行业内优质企业的出售意向,在中 国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")贾某真的协助下与卡迪诺科技 ( ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-070 天津捷强动力装备股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于股 东减持计划期限届满未减持股份及继续减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-013），公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）（以下简称"中 金卓誉"）计划在上述预披露公告日起3个交易日后的6个月内以集中竞价方式或 大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,077,157股（占公司总股本比例 3.0823%）。 近日，公司收到中金卓誉出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，中金 卓誉披露的减持计划期限已届满，其通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计 减持公司首次公开发行股票前已取得的股份及公司实施权益分派所获得的股份 共1,996,695股，占公司总股本比例2.0000%。具体情况如下： 一、股东减持 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥86,899,654.44, representing a 48.37% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥12,978,869.11, a decrease of 238.04% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the period reached ¥203,970,592.24, a significant increase from ¥84,402,751.75 in the previous period, representing a growth of approximately 141.3%[25]. - The net loss for the period was ¥21,516,610.29, compared to a net loss of ¥19,965,287.42 in the same period last year, reflecting a deterioration in performance[27]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.17, compared to -¥0.11 in the previous period[28]. - The total profit (loss) for the period was -¥26,869,264.39, compared to -¥22,223,631.99 in the previous period, showing an increase in losses[27]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,604,062,042.82, reflecting a decrease of 4.52% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets decreased to CNY 886,045,913.66 from CNY 976,242,356.67, representing a reduction of about 9.2%[22][24]. - Total liabilities decreased to CNY 228,245,006.65 from CNY 287,020,140.76, a decline of about 20.5%[24]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,315,863,194.00 from CNY 1,331,510,403.27, a decrease of approximately 1.2%[24]. Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥98,348,925.10, which is a 27.80% increase compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥98,348,925.10, an improvement from a net outflow of ¥136,216,924.79 in the prior period[28]. - The net cash flow from investment activities was -¥274,683,312.04, indicating increased investment in construction projects[13]. - The net cash flow from financing activities was ¥112,647.22, a recovery from a negative cash flow of -¥26,598,483.80 in the previous period[29]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,820[14]. - The largest shareholder, Pan Feng, holds 25.41% of the shares, totaling 25,369,500 shares[15]. - The second-largest shareholder, Mao Jianqiang, holds 11.97% of the shares, totaling 11,953,500 shares[15]. - The company has a diverse shareholder base, including both individual and institutional investors[15]. - The report indicates that there are no known relationships or concerted actions among the shareholders beyond those disclosed[16]. Operating Costs and Expenses - The gross profit margin for the first nine months of 2023 was impacted by a 216.41% increase in operating costs, totaling ¥147,803,195.95[12]. - Total operating costs amounted to ¥237,678,389.23, up from ¥116,821,777.51, indicating an increase of about 103.5%[25]. - Research and development expenses decreased to ¥25,489,975.61 from ¥27,321,684.53, a reduction of about 6.7%[25]. - The company recorded a financial expense of -¥2,625,479.79, an improvement from -¥7,269,224.83 in the previous period, indicating better financial management[25]. Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,560,754.00 in Q3 2023, contributing to a 359.75% increase in other income[7][12]. - The company reported other income of ¥10,875,927.57, significantly higher than ¥2,365,598.69 in the previous period, indicating a growth of approximately 359.5%[25]. Inventory and Accounts Receivable - The accounts receivable increased by 32.74% to ¥284,556,416.52, attributed to expanded sales[10]. - Inventory rose to CNY 221,731,051.14, compared to CNY 192,607,254.49, reflecting an increase of approximately 15.1%[22][24]. Cash Management and Investments - The company has utilized idle raised funds and self-owned funds for cash management, with specific investment products and expected annualized returns[19]. - The cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥25,229,532.79, down from ¥87,217,128.05 in the previous period[29]. Audit Status - The company did not undergo an audit for the third quarter report[30].

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 第三条 公司董事会设独立董事，且董事会成员中至少包括三分之一以上独 立董事。独立董事对公司全体股东负责。独立董事由股东大会选举或更换。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 天津捷强动力装备股份有限公司 第一章 总则 第四条 独立董事应具备与其行使职权相适应的任职条件： 独立董事工作制度 第一条 为保证天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董规则》"）和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东 大会审议通过） 第二条 独立董 ...

（2023（10（（（（ 第一章 总 则 第一条 为保障天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其有关规定，制定本制度。 天津捷强动力装备股份有限公司 信息披露管理办法 本制度下列用语的含义： （一） 为信息披露义务人履行信息披露义务出具专项文件的证券公司、证 券服务机构，是指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具保荐书、 审计报告、资产评估报告、估值报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报 告等文件的证券公司、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问机 构、资信评级机构等。 （二） 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 （三） 及时，是指自起算日起或者触及披露时点 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-064 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中叶凌先生、郑杰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主 席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的 《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-065)。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。 经 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东大会审 议通过） 第 一章 总则 第一条 为了规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等 相关法律、法规的 规定和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司改变招股说明书或者其他公开募集文件所列资金用途 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总 经理、董事会秘书刘群女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届 董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事 毛建强先生为审计委员会委员，与魏嶷先生（召集人）、张文亮先生共同组成 公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他 委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》 等相关规定执行。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-068 天津捷强动力装备股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-069 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15—9 ...