天津捷强动力装备股份有限公司 第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第六条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下称 "公司"或"母公 司"）对子公司的管控，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司对其出资额超过注册资本总额百分之五 十的有限责任公司或者持有的股份超过股本总额百分之五十的股份有限公司；或 者，出资额或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依公司对其的出资额 或者持有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、股东会、董事会 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月 28 日经第四届董事会第一次会议审议通过，经 2024 年第二次临 时股东会会议审议通过后生效） 1 | . | | --- | | ਮ | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月 28 日经第四届董事会第二次会议审议通过，经 2024 年第二次临时股东大会审议 通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知中 确定。公司应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）或《公司章程》的规定，采用安全、 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-066 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： （2）公司董事、监事、 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-060 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2024 年修订）》相关格式指引的规定，现将天津捷强动力装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资 金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实 际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 法定范围人员买卖公司股票申报办法 （2024 年 8 月修订） 第一条 为严格遵守深圳证券交易所关于上市公司应当加强股份管理内部控 制的相关要求，同时为保护股东利益，避免因违反相关法律法规而受到处罚。公 司根据《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（"以下简称《创业板上市规则》"）等有关法规制 订本办法。 第二条 本办法适用范围为天津捷强动力装备股份有限公司的（以下简称： 捷强装备或公司）董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股 东、内幕信息知情人及相关法律法规认定的关联人（以下简称：法定范围人员）。 第三条 本办法中的"买卖股票"指买卖捷强装备（股票简称：捷强装备， 股票代码：300875）的股票。 第四条 法定范围人员买卖公司股票及其衍生品种应知悉《公司法》、《证券 法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，应避免在敏感期 内买卖公司股票，不得进行违法违规的交易。 第五条 法定范围人员买卖公司股票或其衍生品种按下列程 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-056 天津捷强动力装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、成立日期：二00五年十一月一日 3、法定代表人：潘淇靖 4、住 所：天津市北辰区滨湖路3号 5、注册资本：玖仟玖佰捌拾叁万肆仟柒佰伍拾壹元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 13 日和 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十九次会议和 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》及换届选举相关议案，完成了董事会、监事会的换届选举和选举董事长、 副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券 事务代表的工作。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 31 日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-055 天津捷强动力装备股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展 情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份数 ...

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召 开了职工代表大会，于2024年7月31日分别召开了2024年第一次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的 换届选举和选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘 任高级管理人员、证券事务代表的工作。现将具体内容公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：潘淇靖先生 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-051 天津捷强动力装备股份有限公司 2、副董事长：毛建强先生 3、非独立董事：潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘 群女士、郭俊鹏先生 4、独立董事：易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年 7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...