天津捷强动力装备股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月 28 日经第四届董事会第二次会议审议通过，经 2024 年第二次临时股东大会审议 通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知中 确定。公司应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）或《公司章程》的规定，采用安全、 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-066 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： （2）公司董事、监事、 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-060 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2024 年修订）》相关格式指引的规定，现将天津捷强动力装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资 金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实 际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 法定范围人员买卖公司股票申报办法 （2024 年 8 月修订） 第一条 为严格遵守深圳证券交易所关于上市公司应当加强股份管理内部控 制的相关要求，同时为保护股东利益，避免因违反相关法律法规而受到处罚。公 司根据《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（"以下简称《创业板上市规则》"）等有关法规制 订本办法。 第二条 本办法适用范围为天津捷强动力装备股份有限公司的（以下简称： 捷强装备或公司）董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股 东、内幕信息知情人及相关法律法规认定的关联人（以下简称：法定范围人员）。 第三条 本办法中的"买卖股票"指买卖捷强装备（股票简称：捷强装备， 股票代码：300875）的股票。 第四条 法定范围人员买卖公司股票及其衍生品种应知悉《公司法》、《证券 法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，应避免在敏感期 内买卖公司股票，不得进行违法违规的交易。 第五条 法定范围人员买卖公司股票或其衍生品种按下列程 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-056 天津捷强动力装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、成立日期：二00五年十一月一日 3、法定代表人：潘淇靖 4、住 所：天津市北辰区滨湖路3号 5、注册资本：玖仟玖佰捌拾叁万肆仟柒佰伍拾壹元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 13 日和 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十九次会议和 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》及换届选举相关议案，完成了董事会、监事会的换届选举和选举董事长、 副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券 事务代表的工作。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 31 日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-055 天津捷强动力装备股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展 情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份数 ...

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召 开了职工代表大会，于2024年7月31日分别召开了2024年第一次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的 换届选举和选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘 任高级管理人员、证券事务代表的工作。现将具体内容公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：潘淇靖先生 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-051 天津捷强动力装备股份有限公司 2、副董事长：毛建强先生 3、非独立董事：潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘 群女士、郭俊鹏先生 4、独立董事：易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年 7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...

鉴于天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公 司于 2024 年 7 月 30 日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-052 天津捷强动力装备股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 31 日 附件：王福增先生简历 王福增先生：男，汉族，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工 商管理专业，专科学历。曾任公司制造部部长、生产部经理、采购部经理、山东分公 司负责人。2015 年 8 月至今，担任公司职工代表监事；2022 年 1 月至今，担任公司 生产调度部经理。 经过与会职工代表审议，会议选举王福增先生为公司第四届监事会职工代表监事。 王福增先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成公司第四届监事会（王福增先生简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至本届 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-053 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 31 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中独立董事易宏先生以通讯方式出席会议。本次会议经全体董事 共同推举董事毛建强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举潘淇靖先生为公司 第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至 ...