安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00194 号 致：安徽金春无纺布股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金春 无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下 简称"本律师"）就金春股份召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由金春股份第三届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表 决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-051 安徽金春无纺布股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金 总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价 格上限不超过人民币 18 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-049 安徽金春无纺布股份有限公司 关于募投项目终止及变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）原募集资金投资项目的资金使用情况 2020 年 8 月公司首次公开发行股票募集资金投资项目及变更后募集资金使 用计划及实际使用情况如下：如下表： 注：为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事 会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原首次公开发行股票募集资金投资项目"年 产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目"募集资金投资额 32,000 万元调减 20,120 万元用于新增项目"年 产 12,000 吨湿法可降解水 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十 八次会议，2024 年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易情况如下： 1、预计 2024 年公司及子公司接受滁州金辰置业有限公司（以下简称"金辰置业"） 住宿、餐饮、会议服务等不超过人民币 100 万元。 2、预计 2024 年公司及子公司向金辰置业销售产品不超过人民币 150 万元。 3、预计 2024 年公司及子公司为爱乐甜（滁州）食品饮料有限公司（以下简称"滁州 爱乐甜"）提供房屋及场地租赁、水电服务等不超过人民币 300 万元。 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-048 安徽金春无纺布股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、预计 2024 年公司及子公司接受滁州金祥物流有限公司（以下简称"金祥物流"） 货物运输、装卸服务等不超过人民币 400 万元。 5、预计 2024 年公司及子公司接受来安县祥瑞运输工贸有限 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-046 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 6 月 25 日以通 讯方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、会议议案审议情况 与会监事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》 为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟 委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊新型城镇化建 设有限公司提供 2,200 万元人民币的委托贷款，向滁州市滁阳生态发展有限公司 提供 2,500 万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-050 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 11 日 （星期四）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-045 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 6 月 25 日以通讯的方式召 开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨如新先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》 为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托滁 州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊新型城镇化建设有限公司提 供 2,200 万元人民币的委托贷款，向滁州市滁阳生态发展有限公司提供 2,500 万元人民 币的委托贷款，贷款期限不超过 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 募投项目终止及变更部分募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司募投项目终止及变更部分募集资金 用途事项进行了核查，具体情况如下： 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入金额 | 截至 2024 年 5 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日已累计投入金额 | | 1 | 年产 2 万吨新型卫生用 品热风无纺布项目 | 11,880.00 | 11,880.00 | 1,999.96 | | 2 | 偿还银行贷款项目 | 5,000.00 ...

关于安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 容诚专字[2024]230Z1840 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 容诚专字[2024]230Z1840 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称金春股份或公司）于 2024 年 5 月 23 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对安徽金春无纺 布股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 206 号），我 们对问询函中涉及年审会计师的相关问题进行了核查，对相关情况回复如下： 1 问题三： 年报显示，你公司募投项目"年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目" 截至期末投资进度为 6.25%，其中 2 条生产线于 2021 年 2 月投入生产，其余 生产线目前因产品市场景气度较差暂缓建设。"年产 22000 吨医疗卫生用复 合水刺无纺布项目"自 2021 年 5 月陆续投产，2021 年至 2023 年实现效益分 别为-846.92 万元、-1,317.98 万元和-1,083.70 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-044 安徽金春无纺布股份有限公司 关于2023年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对安徽金春无 纺布股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 206 号）（以下 简称"《问询函》"）。 公司对此高度重视，对《问询函》所提及的有关事项进行了认真核查。现 对《问询函》中关注的问题回复如下： 问题一： 年报显示，你公司 2021 年至 2023 年营业收入为 88,874.77 万元、80,758.51 万元和 90,047.03 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以 下简称"扣非后归母净利润"）分别为 2,135.79 万元、-4,562.28 万元和 340.31 万元。 请你公司结合行业发展趋势、公司业务开展、客户需求及产品定价变化、 营业成本及费用变动、同行业可比公司数据等情况，分 ...