宁波迦南智能电气股份有限公司 内部审计制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，建立健全内 部审计制度，提升内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构人员独立监督和评价公 司、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计目的是为了加强本公司、全资或控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第四条 本制度所称内部控制， ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会。薪酬与考核委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"） ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会。审计委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-040 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议已于 2023 年 10 月 23 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会。提名委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-038 宁波迦南智能电气股份有限公司 1、本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解 除限售股份的数量为 108,021,600 股，占公司股本总额的比例为 55.9129%。 2、本次上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意宁波迦南智能电气 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号）同意注册， 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）公开发行人民币普通 股（A 股）33,340,000 股，并于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。首次 公开发行前总股本100,020,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本133,360,000 股，其中有流通限制或限售 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通的核 查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对迦南智能首次公开发行前部分已发行股份上市流通的 事项进行了核查，情况如下： 一、首次公开发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 30 日出具的《关于同意宁波迦 南智能电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 33,340,000 股，并于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本 为 133,360,000 股，其中无限售条件流通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥363,114,367.73, representing a 7.65% increase compared to ¥337,295,040.36 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥69,937,540.97, a 28.59% increase from ¥54,386,008.12 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,728,229.42, up 31.10% from ¥47,083,257.16 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.3620, reflecting a 27.82% growth compared to ¥0.2832 in the same period last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,195,052,616.17, a slight increase of 0.28% from ¥1,191,701,261.29 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.52% to ¥826,417,813.52 from ¥847,763,602.53 at the end of the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥118,681,469.36, showing a decrease of 1.70% compared to ¥120,737,941.46 in the same period last year[24]. - The company reported a total revenue of 21,482.79 million for the first half of 2023, a slight increase from 20,081.90 million in the same period last year, representing a growth of approximately 6.98%[128]. - The company reported a significant increase in deferred income tax liabilities, which rose to CNY 134,715.38 from zero[162]. - The total liabilities increased to CNY 363,974,873.19 from CNY 344,385,427.26, indicating a rise of 5.1%[162]. Investment and R&D - Research and development expenses increased by 19.71% to ¥16,234,102.00 from ¥13,561,119.14 in the previous year[50]. - The company holds 30 invention patents, 50 utility model patents, and 52 software copyrights, indicating a strong focus on innovation and technology development[44]. - The company is actively involved in the development of new technologies and materials to enhance its product offerings in line with national energy policies[38]. - The company has established several research and development centers and has participated in the formulation of over 30 national and industry standards[39]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence by leveraging existing overseas R&D and sales resources[78]. - The company emphasizes the importance of product universality, advancement, reusability, economy, and scalability in new product development[80]. Market Position and Strategy - The main drivers for performance growth include stable demand from key customers and ongoing technological innovation to meet market needs[42]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has established a strong position as a quality supplier for smart grid construction[40]. - The company aims to build a global low-carbon, zero-carbon, and negative-carbon energy technology innovation center[36]. - The company has maintained a strong relationship with State Grid Corporation, securing multiple procurement contracts[128]. - The company plans to enhance product recognition through innovation, quality improvement, and service enhancement in 2023[78]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities was ¥118,681,469.36, a slight decrease of 1.70% from ¥120,737,941.46 in the previous year[50]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 24.50% to ¥292,796,703.40, primarily due to cash dividends distributed in the previous year[56]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥120,221,188.38, a significant increase of 55.68% compared to the previous year[50]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥107,500,390.23 for the period, compared to a decrease of ¥3,157,772.19 in the same period last year[175]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥255,926,993.74, down from ¥191,894,337.51 at the end of the first half of 2022[175]. Shareholder Information - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the first half of 2023[86]. - The company implemented a restricted stock incentive plan, granting 2.94 million shares at a price of 11 yuan per share[88]. - The total number of shares increased from 192,038,400 to 193,196,160 due to the vesting of 1,157,760 shares under the 2021 restricted stock incentive plan[135]. - Major shareholder Cixi Yaochuang Electronics holds 37.28% of shares, totaling 72,014,400 shares, with 14,750,000 shares pledged[141]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,416[140]. Compliance and Governance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and complies with all relevant environmental laws and regulations[96]. - The company has established a comprehensive safety production management system and has not experienced any major safety responsibility accidents during the reporting period[101]. - The company has committed to enhancing compliance training for all directors and senior management to prevent future violations of securities laws[112]. - The company has acknowledged the importance of understanding legal regulations regarding stock trading and has expressed a commitment to avoid similar issues in the future[112]. - The company has established a multi-level governance structure, including a board of directors and several specialized committees[197].

宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二〇二三年八月二十五日 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2023 年 月 占用资金的利 | 1-6 | 2023年1-6月 偿还累计发 | 2023年6月份 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...