证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-035 宁波迦南智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议 通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2,295.19 万元后， ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-036 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-037 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《宁波迦南智能电气股份有限公司董事会议事规则》 及《宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观 判断的原则，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《募集资金管理 制度》等相关规定，公司已对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 综上，全体独立董事一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥804,306,319.53, representing a 20.23% increase compared to ¥668,956,814.69 in 2021[19] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥139,720,306.81, a 31.69% increase from ¥106,101,122.08 in 2021[19] - The net cash flow from operating activities surged to ¥217,920,444.76, a significant increase of 2,002.96% compared to ¥10,362,561.77 in 2021[19] - Basic earnings per share for 2022 were ¥0.7254, up 31.29% from ¥0.5525 in 2021[19] - Total assets at the end of 2022 reached ¥1,191,701,261.29, a 15.46% increase from ¥1,032,097,035.10 at the end of 2021[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 17.03% to ¥847,763,602.53 at the end of 2022, compared to ¥724,411,380.74 at the end of 2021[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2022 was ¥134,128,896.12, reflecting a 35.48% increase from ¥99,006,342.46 in 2021[19] - The company achieved operating revenue of ¥804,306,319.53, representing a year-on-year growth of 20.23%[37] - The net profit attributable to shareholders reached ¥139,720,306.81, with a year-on-year increase of 31.69%[37] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged to ¥217,920,444.76, a dramatic increase of 2,002.96% compared to ¥10,362,561.77 in 2021[73] - The net increase in cash and cash equivalents reached ¥167,724,097.04, a 556.91% improvement from a decrease of ¥36,708,294.19 in the previous year[74] - The company reported a significant decrease in investment cash inflow, totaling ¥412,598,917.64, down 41.54% from ¥705,789,903.30 in 2021[73] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥39,973,330.25, a 43.40% decline compared to -¥27,875,090.64 in 2021[73] - The company completed an investment of CNY 60 million in new energy technology development, holding a 100% stake[86] - The company reported a total investment in securities of CNY 160 million, with a current market value of CNY 160,534,979.12, reflecting a loss of CNY 1,816,624.71[89] Research and Development - The company has established a professional R&D team and built several research and development centers, including a high-tech enterprise R&D center in Zhejiang Province[32] - The company holds 26 invention patents, 50 utility model patents, and 51 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[39] - The company’s R&D investment reached 30.77 million yuan, an increase of 21.48% year-on-year, accounting for 3.83% of total revenue[48] - The number of R&D personnel increased to 113 in 2022, a 44.87% rise from 78 in 2021, with R&D personnel now constituting 28.68% of the workforce[71] - The company is developing a single-phase smart meter platform based on high protection technology to meet national grid requirements[67] - The company is working on an intelligent monitoring system for enterprise electricity usage to identify anomalies and assist management[70] Market and Sales - The company generated foreign sales revenue of $335.46 million during the reporting period, indicating significant progress in overseas market expansion[46] - The East China region contributed 68.32% of total revenue, amounting to 549.51 million yuan, with a year-on-year growth of 52.40%[53] - The company aims to achieve a market share of 25.6% in the new energy vehicle sector, with production and sales reaching 7.058 million and 6.887 million units respectively in 2022, marking year-on-year growth of 96.9% and 93.4%[111] - The company plans to enhance its talent pool by promoting 10 senior professionals and recruiting experts in various technical fields[49] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic leadership changes and R&D investments[149] Governance and Management - The board of directors consists of 5 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[131] - The company has revised 10 governance documents to clarify the roles and responsibilities of different governance bodies[128] - The supervisory board comprises 3 members, ensuring compliance and oversight of the company's major activities and financial status[133] - The company emphasizes the importance of information disclosure and investor relations, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[134] - The company has established performance evaluation and incentive mechanisms for directors, supervisors, and senior management, adhering to legal procedures[135] Risk Management - The company has established a comprehensive risk control system to mitigate operational risks in a changing market environment[122] - The management system is based on standardization, aiming for systematic, standardized, and practical management to improve overall management levels[121] - The company is addressing customer concentration risk, with major clients being State Grid and Southern Grid, and plans to enhance product quality and expand overseas market share[122] - The company faces new product development risks related to policy uncertainties and technological advancements, and aims to ensure product adaptability and economic viability[123] Employee and Corporate Culture - The company has a comprehensive training plan to enhance employee skills, with annual investments allocated for employee education and training[173] - The company emphasizes employee development and has established a comprehensive performance evaluation system to support employee growth[198] - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on a younger workforce[170] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 193,196,160 shares[4] - The company proposed a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 96,598,080, which represents 100% of the profit distribution amount[178] - The company has no plans for cash dividend distribution adjustments or changes during the reporting period, maintaining a stable dividend policy[176] Compliance and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational compliance and asset security, ensuring the integrity of financial reporting[187] - The company reported zero significant defects in financial and non-financial reporting for the year 2022[190] - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[194]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-023 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 128,539,806.87 | 118,708,067.17 | 8.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | 19,370,900.74 | 1 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-025 参与方式二：通过网址https://eseb.cn/149XNg4F8Oc或使用微信扫一扫以下小 程序码即可进入参与互动交流。 出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理章恩友先生，独立董事丁爱娥女 士，董事会秘书、财务总监李楠先生，保荐代表人潘云松先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）15:00 前通过以下两种方式提前进行提问：①访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或 扫 描 下 方 二 维 码 ， 进 入 问 题 征 集 专 题 页 面 进 行 提 问 ； ② 访 问 网 址 https://eseb.cn/149XNg4F8Oc 或扫描上方小程序码，点击"进入会议"进行会前提 问。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

编号：2021-001 1 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 宁波迦南智能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与迦南智能 2020 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2021 年 4 月 29 | 日（星期四） 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | http://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓 ...

编号：2022-001 1 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 宁波迦南智能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与迦南智能 2021 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | | | 时间 | 2022 年 5 月 7 | 日（星期六） 1 ...