北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 经查验，本次股东大会由 2024 年 4 月 24 日召开的迦南智能第三届董事会第 十次会议决定召集。2024 年 4 月 26 日，迦南智能董事会在中国证券监督管理委 员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 第十次会议决议公告》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。 上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开的日期和时间、股权登记 日、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项和会议登记等事项。同时， 并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（下称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称"《公司章 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东莞证券股份有限公司 | | 注册地址 | 东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-019 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2,2 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8,12 and 23.Block A,UDC Times Buiding,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City.Hangzhou Tel. 0571-83879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | | | 页 次 | 二、宁波迦南智能电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-9 中汇会鉴[2024]5209号 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迦南智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迦南智能公司年度报告的必备文件， ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 宁波迦南智能电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于 此，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡青有、施高翔、丁爱娥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 二〇二四年四月二十四日 上市公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-12 月占 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 12 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 份期末占用 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人施高翔，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 编审。1993 年 8 月至 1997 年 11 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 助理编辑；1997 年 12 月至 2007 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司， 任编辑；2007 年 8 月至 2018 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 副编审；201 ...

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度内，资金可以由公司循环滚动使用。单个理财产品的投资期 限不超过 12 个月。 东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 董事会授权董 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对迦南智能 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由主承 销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人丁爱娥，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1987 年 1 月至 1997 年 12 月，就职于慈溪羊绒衫厂，任财务科长； 1998 年 1 月至今任宁波永敬会计师事务所有限公司（系慈溪审计师事务所 1999 年 9 月改制而来）重组业务部（原"验资部"）主任、高级经理；2016 年 11 月 至今任迦南智能独立董事。 （ ...