证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-057 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定履行相应的选聘程序。公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。 公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 12 日召开，会议审议通过 了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计 等工作，聘期 1 年，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相 关事项公 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期与 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 证券简称：迦南智能 证券代码：300880 及部分限制性股票作废事项 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 10 | | （一）本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件及预留授予部分第二 | | 个归属期归属条件的成就情况 10 | | （二）本次归属的具体情况 12 | | （三）本次作废处理部分限制性股票的具体情况 13 | | （四）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 3/14 1. 迦南智能、本公司、公司：指宁波迦南智能电气股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会:指本公司 ...

监事会同意本次符合归属条件的激励对象办理归属，首次授予部分可归属数 量为 790,560 股，预留授予部分可归属数量为 159,000 股，合计 949,560 股，上述 事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 特此公告。 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议 案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-051 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 注册资本：82,950,000 万元人民币 法定代表人：张智刚 公司住所：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备 招标采购）"（招标编号：0711-24OTL1292202 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-050 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 三、预中标项目风险提示 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看具体网址： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411262465753182_20180 60501171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预中标总金额约为 12,467.79 万元，约占公司 2023 年度经审计主营 业务收入的 13.72%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求 确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司 经营的独立性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 11 月 26 日在国家电网有限公司电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公告了"国家电网有限公司 20 ...

智电绿能产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并 投资建设智电绿能产业园项目的议案》，为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大 经营业务规模，提升市场竞争力，董事会同意公司控股子公司浙江迦辰新能源股份 有限公司（以下简称"迦辰新能源"）参与竞拍慈溪市自然资源和规划局出让的位 于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区的土地使用权并投资建设智电绿 能产业园项目（以下简称"本项目"），并授权公司管理层或其授权人士负责项目 具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环 评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。上述 授权期限自公司董事会审议通过之日起，至上述事项完成之日止。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-049 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-048 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设 智电绿能产业园项目的公告 特别提示： 1、本次浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称"迦辰新能源"）投资建设 智电绿能产业园项目的土地使用权获取和项目实施尚需政府部门立项核准及备案、 土地公开出让、环评审批（如需）和施工许可证等前置审批手续，土地使用权能否 获取及最终竞拍金额尚存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等 实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。 2、本次迦辰新能源拟投资建设智电绿能产业园项目存在市场环境、运营管理 等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。公司郑重提示投 资者理性投资，敬请注意投资风险。 一、交易事项概述 （一）本次投资概述 为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，宁 波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）控股子公司迦 辰新能源参与竞 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-047 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议已于 2024 年 11 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。 本议案已经第三届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。 2、本次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 3 名，分别为黄春龙先生、郝为民先 生及庞鹤先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥233,995,213.39, a decrease of 3.25% compared to the same period last year, while the year-to-date revenue reached ¥783,035,402.89, an increase of 29.44%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥53,859,146.35, representing a significant increase of 48.17% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥172,322,806.69, up 62.13%[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2774, an increase of 47.47% compared to the same period last year, while the diluted earnings per share was ¥0.2771, up 47.32%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥783,035,402.89, an increase of 29.5% compared to ¥604,959,560.34 in the same period last year[16] - The operating profit for Q3 2024 was approximately CNY 197.32 million, an increase of 60.0% compared to CNY 122.88 million in the same period last year[17] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 172.32 million, up 62.1% from CNY 106.29 million year-over-year[17] - The company’s total profit for the period was CNY 196.87 million, an increase of 60.5% compared to CNY 122.60 million in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥1,569,698,219.30, reflecting a growth of 20.93% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥1,229,115,720.57, a significant increase from ¥1,009,062,387.43 at the beginning of the period, representing a growth of 21.8%[14] - The total assets of the company reached ¥1,569,698,219.30, compared to ¥1,297,980,378.53 at the start of the year, marking an increase of 21%[15] - The total liabilities increased to ¥484,911,102.27 from ¥375,387,253.54, representing a rise of 29.1%[14] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a year-to-date net cash flow of ¥205,550,184.39, up 17.76%[2] - Cash received from sales and services increased by 33.63% to ¥804,087,047.82, driven by higher operating revenue and improved customer payments[7] - Total cash inflow from operating activities was CNY 849.66 million, compared to CNY 655.03 million in the same period last year, reflecting a growth of 29.6%[18] - Cash flow from operating activities amounted to CNY 205.55 million, an increase of 17.8% compared to CNY 174.55 million in the previous year[18] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 226.19 million, worsening from a net outflow of CNY 155.85 million in the previous year[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 484.65 million, an increase from CNY 286.90 million at the end of the same period last year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,889[9] - The largest shareholder, Cixi Yaochuang Electronic Technology Co., Ltd., holds 37.08% of shares, totaling 72,014,400 shares[9] - The second-largest shareholder, Ningbo Dingyao Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), holds 18.54% of shares, totaling 36,007,200 shares[9] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3 per 10 shares, totaling RMB 58,256,316, which accounts for 100% of the profit distribution amount[12] - The company had a total of 194,187,720 shares as the basis for the dividend distribution[12] - The number of restricted shares at the beginning of the period was 36,000, with 9,000 shares released during the period, leaving 27,000 restricted shares at the end[11] - The actual controllers of the company control 55.63% of the shares through related entities[10] - There are no other known relationships or concerted actions among shareholders beyond those disclosed[10] Operational Insights - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its product offerings and operational efficiency[4] - The company experienced a 302.23% increase in trading financial assets, totaling ¥201,148,917.80, primarily due to the purchase of financial products during the period[5] - Inventory levels rose by 68.05% to ¥87,982,947.56, attributed to increased raw material and stock preparations[5] - Research and development expenses for the quarter were ¥30,756,420.46, compared to ¥25,267,765.00 in the previous year, indicating a year-over-year increase of 21.5%[16] - The company reported a significant increase in other non-current assets, which rose to ¥73,218,207.15 from ¥12,798,789.47, a growth of 471.5%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥512,905,760.62 from ¥540,328,082.79, a decline of 5.1%[14]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-045 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 公司已于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公 告》（公告编号：2024-044）。 二、交易对方情况介绍 招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000 万元人民币 法定代表人：张智刚 公司住所：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ...