为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度内，资金可以由公司循环滚动使用。单个理财产品的投资期 限不超过 12 个月。 东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 董事会授权董 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对迦南智能 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由主承 销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人施高翔，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 编审。1993 年 8 月至 1997 年 11 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 助理编辑；1997 年 12 月至 2007 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司， 任编辑；2007 年 8 月至 2018 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 副编审；201 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人丁爱娥，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1987 年 1 月至 1997 年 12 月，就职于慈溪羊绒衫厂，任财务科长； 1998 年 1 月至今任宁波永敬会计师事务所有限公司（系慈溪审计师事务所 1999 年 9 月改制而来）重组业务部（原"验资部"）主任、高级经理；2016 年 11 月 至今任迦南智能独立董事。 （ ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-018 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润 153,855,682.23 元，其中母公司实现的净利润为 156,937,136.41 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，提取 10%的盈余公积 15,693,713.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为 399,643,485.13 元，母公司未分配利润为 398,316,3 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-024 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十次会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月21日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-022 宁波迦南智能电气股份有限公司 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查 论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。 （二）发行证券的种类和数量 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东大会 和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）公司董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 近年我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。在数字化 智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。2023 年，公司管 理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度经 营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好。 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开 和决策程序进行了监督。 （二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2023 年总 经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内 控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。 （四）2023 年公司监事会共召开会议 4 次，审议并通过议案共计 15 项，会 议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过： （1）《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； （2）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迦南智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢剑琛 | 联系电话：010-88091072 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：021-58763296 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | | | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | 部审计制度、关联交易制度） | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | 3、募集资金监督情况 | | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 ...