东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告 以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属三家子公司：宁波迦南智能电 气股份有限公司、宁波中锐电力科技有限 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人蔡青有，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 在职研究生，高级工程师。1980 年 8 月至 1986 年 7 月，就职于电力科学研究院， 历任工程师、高级工程师、副主任；1986 年 8 月至 1996 年 7 月在电力科学研究 院电力电子科技咨询部，中国电力科学研究院高科技实业总公司市场营销部任副 主任，高级工程师，1996 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥909,935,187, representing a 13.13% increase compared to ¥804,306,319 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥153,855,682, a 10.12% increase from ¥139,720,307 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities reached ¥252,686,299, up 15.95% from ¥217,920,445 in the previous year[19] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.7964, reflecting a 9.79% increase from ¥0.7254 in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,297,980,379, an 8.92% increase from ¥1,191,701,261 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.83% to ¥922,593,125 from ¥847,763,603 in 2022[19] - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.7901 for 2023, an increase of 8.98% from ¥0.7250 in 2022[19] - The weighted average return on net assets was 17.62% for 2023, slightly down from 17.77% in 2022[19] Revenue and Profit Trends - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately ¥128.54 million, increasing to ¥304.98 million by Q4 2023, representing a growth of 137.5% over the year[21] - Net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was ¥50.57 million, with a total of ¥47.57 million in Q4 2023, showing a year-on-year increase of 144.5%[21] - The revenue from smart meters decreased by 10.62% to RMB 437,606,637, accounting for 48.09% of total revenue[55] - The company achieved foreign sales revenue of RMB 21,671,884.95, a slight decrease of 0.77% compared to the previous year[55] Research and Development - The company has established several research and development centers, including a high-tech enterprise R&D center and a post-doctoral workstation, to enhance its innovation capabilities[33] - The company has 31 invention patents, 57 utility model patents, and 64 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[41] - Research and development expenses amounted to RMB 4,063,370, an increase of 32.07% year-on-year, constituting 4.47% of total revenue[51] - The number of R&D personnel rose by 15.04% to 130, with R&D personnel now constituting 32.34% of the total workforce[69] - R&D investment for 2023 was ¥40,633,723.46, accounting for 4.47% of total operating revenue, up from 3.83% in 2022[69] Market and Product Development - The company is engaged in the development and production of smart electric meters and related equipment, positioning itself within the growing smart grid industry[28] - The company launched new products including high-protection and high-reliability DC charging piles and home energy storage inverters, enhancing its product portfolio[51] - The company is actively expanding its overseas market by developing smart energy meter technology that meets international standards[39] - The company is actively expanding its product line in the charging station market, including the development of high-reliability DC charging equipment[69] Governance and Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[116] - The board of directors consists of 5 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[118] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[122] - The company continues to prioritize shareholder engagement and transparency in its corporate governance practices[136] Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks and future development prospects in its management discussion section, emphasizing the importance of investor awareness of these factors[4] - The company has established a comprehensive risk management system for its subsidiaries, ensuring effective operational oversight[169] - The internal control system was continuously improved to enhance management efficiency and ensure the authenticity of financial reports[167] - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[174] Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to enhance its technological innovation capabilities through its research institute and post-doctoral workstations[98] - The company plans to enhance its marketing management by cultivating sales engineers and expanding its product market, aiming to increase brand influence and market share, particularly in overseas markets[100] - For 2024, the company has set operational goals that include innovating smart meters and expanding its charging and energy storage product lines[102] - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[141] Employee and Compensation Policies - The company has established a dynamic and competitive value distribution system based on performance evaluation and capability assessment for employee compensation[157] - The annual training plan includes comprehensive training on work skills, production safety, and management knowledge, with dedicated funds allocated for employee education and training[158] - The company has implemented an employee stock ownership plan, granting 294,000 shares of restricted stock to 68 eligible participants[165] Social Responsibility - The company actively fulfilled its social responsibilities, promoting harmonious development with society[175] - The company engages in social responsibility, complying with national laws and regulations, contributing to local economic development, and creating job opportunities[180]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]5208 号标 准无保留意见的审计报告。经审计，会计师认为：公司财务报表在所有重大方面 按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算（均为合并报表数据）报告如下： 一、2023 年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 2023 年度，公司实现营业收入为 90,993.52 万元，较上年同期增长 13.13%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 15,385.57 万元，较上年同期增长 10.12%。 主要会计数据和财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 909,935,187.00 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-025 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 212,400,201.79 | 128,539,806.87 | 65.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,287,246.83 | 19,370,900.74 | ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和内部控制评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-014 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度审 计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 严格遵守《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合相关规定要求及公司 2023 年年度报告工作安排，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及财务报表附注，同时对公司控股股东及其他关联方资 金占用及往来情况等进行核查并出具了专项报告。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

关于宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8,12 and 23,.Block A.UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City.Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0671-88879000 目 录 | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | --- | --- | | 专项审核说明 | 页 次 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5210号 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审中汇会审[2024]5208号无保留意见的审 计报告，在此基础上对后附的迦南智能公司管理层 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-015 宁波迦南智能电气股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股 ...