股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-019 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 其他相关事宜；（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量 等；（3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有 关的其他事宜；（4）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份 过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；（5）依据有关规定（即 适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股 份回购所必须的事宜。 上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议决议公告通知于2024年2月1日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024 年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事五名，实际出 席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-020 关于股份回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通 股（A 股），资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 22.01 元/股（含，未超过董事会审议通过 回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。 按本次回购资金最高人民币3,000万元、回购价格上限人民币22.01元/股测算， 预计可回购股份数量约为 1,363,016 股（取整），约占公司目前总股本的 1.24%； 按本次回购资金最低人民币1,500万元、回购价格上限人民币22.01元/股测算， 预计可回购股份数量约为 681,508 股（取整），约占公司目前总股本 0.62%。回 购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-018 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于孙公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日披露 了《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的公 告》（公告编号：2024-010），控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简 称"江苏锐美"）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司泰州姜堰支行（以 下简称"交通银行"）申请综合授信额度 10,000.00 万元，其中敞口为 7000 万 元，组合额度 7000 万元。针对上述敞口额度，1、公司为江苏锐美担保 3570 万 元，2、孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司（以下简称"广州锐美"）为江苏 锐美担保 3570 万元，担保期限均为主债权履行期限届满之日后三年（具体内容 详见公司 2024 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《盛德鑫泰新材料股份 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-014 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 上午 9：15 至 2024 年 1 月 25 日下午 3：00。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）13：30 2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室 3、公议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周文庆 ...

上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 致：盛德鑫泰新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受盛德鑫泰新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法 律、法规 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-016 三、备查文件 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会经 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举成立。第三届监事会第一次 会议通知于 2024 年 1 月 25 日以口头方式向各位监事发出，经全体监事同意豁免 本次会议通知期限，在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举谢娜惠女士为第三届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历 附后 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会经 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举成立。第三届董事会第一次 会议通知于 2024 年 1 月 25 日以口头方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免 本次会议通知期限，在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名， 实际出席董事五名。会议由董事周文庆先生主持，公司监事列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-015 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （1）战略发展委员会委员：周文庆、缪一新、张文艺；其中周文庆为召集 人。 （2）提名委员会委员：张文艺、周文庆、崔萍；其中张文艺为召集人。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 同意选举周文庆先生为公司第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：盛德鑫泰新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受盛德鑫泰新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-012 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）13：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 上午 9：15 至 2024 年 1 月 16 日下午 3：00。 2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室 3、公议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况：通过现场 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-009 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨 论，经职工代表推举并表决通过，同意选举谢娜惠女士为公司第三届监事会职工 代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将 与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会。 谢娜惠女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责 所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文 件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未曾受到中国 ...