股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-004 盛德鑫泰新材料股份有限公司 特此公告。 1、李建伟先生，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，山东 科技进修学院电气自动化专业大专学历。2001 年至 2017 年 11 月，就职于常州 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 附件： 第三届监事会非职工代表监事简历 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行监事会换届选举，并于 2024 年 1 月 8 日召开第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同 意提名李建伟先生、周刚先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-001 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于2023年12月28日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年1月8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董 事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》； 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，现提名周文庆先生、宗 焕琴 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-007 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张文艺先生作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫 泰"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人盛德鑫泰董事 会提名为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盛德鑫泰第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-006 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫泰"）董事会现就提 名张文艺先生为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盛德鑫泰第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-005 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫泰"）董事会现就提 名崔萍女士为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盛德鑫泰第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-008 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人崔萍女士作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫泰"） 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人盛德鑫泰董事会提名 为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盛德鑫泰第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-011 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议决定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 13：30 （2）网络投票的时间：2024 年 1 月 25 日 表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-003 盛德鑫泰新材料股份有限公司 附件： 一、第三届董事会非独立董事候选人简历 1、周文庆先生，出生于 1960 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理 专业本科学历，高级工程师，一直从事电解电容器和无缝钢管行业。1981 年 3 月至 1992 年 2 月，历任常州市电解电容器厂班长、车间副主任、技术部科长， 1992 年 6 月创办武进县邹区电容器厂（现已更名为常州市武进邹区电容器有限 公司），进入电解电容器行业，2001 年 10 月创办常州盛德无缝钢管有限公司， 进入无缝钢管行业；2001 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有 限公司，历任董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2017 年 11 月至今，担任公 司董事长。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事 候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累 积投票制选举 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-002 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 28 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》； 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，现提名李建伟先生、周刚先生为第三届监事会非职工代表 监事，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非职工代表监事简历附后）。 具 体 内 容 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-010 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于公司、孙公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏锐美汽 车零部件有限公司（以下简称"江苏锐美"）因业务发展需要，江苏锐美拟向交 通银行股份有限公司泰州姜堰支行（以下简称"交通银行"）申请综合授信额度 10,000.00 万元，其中敞口为 7000 万元，组合额度 7000 万元。针对上述敞口额 度，1、公司为江苏锐美担保 3570 万元，2、孙公司广州市锐美汽车零部件有限 公司（以下简称"广州锐美"）为江苏锐美担保 3570 万元，担保期限均为主债权 履行期限届满之日后三年。 公司已于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的有关规定，本 ...