盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为健全和规范盛德鑫泰新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《盛德鑫泰新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 2 人且至少包括一名会 计专业人士。 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券法务部 负责人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战 略委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 1 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立盛德鑫泰新材料股份有 限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件和《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司决定设立盛 德鑫泰新材料股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《盛德鑫泰新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东 推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由全体委 员的二分之一以上选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委 ...

第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第一条 为建立、完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司决定设立盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬委员会"），作为制定和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估高级管理人员 业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本议事 规则。 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公司独立董事。 薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 1 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬委员会召集人由全体委 员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 为强化公司内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事 履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预 告及业绩预告更正情况。 （二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事 应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 第五条 在每个会计年度期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 公司应当制订年度报告工 ...

特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-039 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期将于 2023 年 12 月 7 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚 在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会 将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将严格按照相关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监 事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-038 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）13：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至 2023 年 11 月 13 日下午 3：00。 2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室 3、公议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 6、本次股东大会召开符 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 致：盛德鑫泰新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受盛德鑫泰新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥520,798,083.74, representing a 66.44% increase year-over-year, and total revenue for the year-to-date is ¥1,238,464,971.10, up 39.59% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,015,169.68, a 13.82% increase year-over-year, with year-to-date net profit at ¥72,431,378.86, reflecting a 53.73% increase[5] - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.19, up 5.56% from the same period last year, with year-to-date earnings per share at ¥0.66, an increase of 40.43%[5] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥1,238,464,971.10, an increase of 39.5% compared to ¥887,232,060.10 in the same period last year[21] - Net profit for the third quarter was ¥72,431,378.86, representing a 53.6% increase from ¥47,115,910.57 in the previous year[22] - The total comprehensive income for the period reached ¥72,431,378.86, compared to ¥47,115,910.57 in the previous period, reflecting a significant increase[23] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.66 from ¥0.47 year-over-year[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,039,720,408.67, a 27.81% increase from the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,541,971,610.23 as of September 30, 2023, compared to ¥1,274,340,768.96 at the beginning of the year, reflecting a growth of 20.9%[19] - The company's total assets increased to ¥2,039,720,408.67, up 27.8% from ¥1,595,951,273.03 at the start of the year[20] - Accounts receivable increased by 131.21% year-over-year to ¥500,544,935.83, primarily due to increased revenue from core business operations[9] - Accounts receivable rose significantly to ¥500,544,935.83, compared to ¥216,492,650.46 at the beginning of the year, marking an increase of 131.1%[19] - Inventory levels increased to ¥362,527,325.81, up from ¥280,323,593.54, indicating a growth of 29.3%[19] - Short-term borrowings increased to ¥243,834,317.69, compared to ¥154,863,587.12 at the beginning of the year, reflecting a rise of 57.4%[20] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥875,404,148.66, an increase of 4.3% from ¥839,023,729.05 at the start of the year[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥19,299,970.24, an improvement of 93.64% compared to the previous year[11] - Cash inflows from operating activities totaled ¥1,120,082,727.59, up from ¥586,108,531.13 in the previous period[25] - The net cash flow from operating activities was -¥19,299,970.24, an improvement from -¥303,521,219.23 in the previous period[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥68,685,773.54 from ¥95,267,807.43 year-over-year[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥202,675,368.34, compared to -¥103,203,715.62 in the previous period[25] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥123,304,417.69, down from ¥303,496,260.04 in the previous period[25] - The company received ¥261,974,317.69 from borrowings, compared to ¥397,314,545.15 in the previous period[25] - The total cash outflow for operating activities was ¥1,139,382,697.83, compared to ¥889,629,750.36 in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,473[12] - The top shareholder, Zhou Wenqing, holds 43.50% of the shares, totaling 47,850,000 shares[12] - The second-largest shareholder, Zong Huanqin, owns 20.25% of the shares, amounting to 22,275,000 shares[12] - The total number of restricted shares held by Zhou Wenqing is 35,887,500, with 11,962,500 shares released during the period[15] - The total number of restricted shares held by Zong Huanqin is 16,706,250, with 5,568,750 shares released during the period[15] - The combined total of restricted shares for both Zhou Wenqing and Zong Huanqin is 52,593,750 shares[15] Investments - The company reported a significant increase in long-term equity investments, which rose by 192.30% to ¥211,780,699.03, attributed to increased investment in Jiangsu Ruimei Automotive Parts Co., Ltd.[9] - The company has investments in various biotech firms, including a 0.3476% stake in Jiangsu Quanxin Biopharmaceutical Co., Ltd.[16] - The company also holds a 4.0839% stake in Shenzhen Hertz Life Science Technology Co., Ltd.[16] - The company has a 3.4109% stake in Suzhou Jiashu Medical Technology Co., Ltd.[16] Operating Costs - The company experienced a 40.19% increase in operating costs, totaling ¥1,073,949,405.83, due to expanded production capacity[10] - Total operating costs for the third quarter were ¥1,152,448,536.03, up 38.7% from ¥830,913,427.91 year-on-year[21] - Research and development expenses for the third quarter were ¥43,703,617.67, up from ¥34,818,312.79 in the same period last year, representing a growth of 25.5%[22] Other Income and Expenses - The financial expenses decreased by 58.16% to ¥2,408,682.29, resulting from lower short-term borrowing and discount rates[10] - The company reported a significant increase in other income, with a rise of 140018.62% to ¥28,065.76, attributed to increased insurance compensation[10] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[27]

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章 程》和《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为盛 德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材 料后，基于独立的立场，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下意 见： 经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专 业胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业 准则，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表 审计意见。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年，我们同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。 独立董事：胡 静 陈来鹏 2023 年 10 月 25 日 ...