盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司决定设 立盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简称"战略委员会"），作为 研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-041 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《盛德鑫泰新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议决定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-043 盛德鑫泰新材料股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 13：30 （2）网络投票的时间：2024 年 1 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-042 | | 审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项，该关联 | | --- | --- | | | 交易事项还应当披露符合要求的审计报告或者评 | | | 估报告，与日常经营相关的关联交易可免于审计或 | | | 者评估； | | | …… | | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每 | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每 | | | 名独立董事也应作出年度述职报告，对其履行职责 | | 名独立董事也应作出述职报告，对其履行职责的情 | 的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当 | | 况进行说明。 | | | | 在公司发出年度股东大会通知时披露。 | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 提请股东大会表决。 | 提请股东大会表决。 | | …… | …… | | （三） 公司董事会、监事会、单独或者合并 | （三） 公司董事会、监事会、单独或 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为进一步完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知于2023年12月18日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年12 月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董 事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-040 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于修订〈公 司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。 本议案需提交公司股东 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，监事会由3名监事组成，设监事会主席一人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例为全体监事的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 监事会 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通 知公司并提出辞职。 第二章 独立董事的任职资格 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 29 日 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 31 | | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | 财 ...