证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-012 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东方投行采用向社会公开发行方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-017 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用向社会公开发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每 股人民币 10.33 元，共计募集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后 的募集资金为 37,155.77 万元，已 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事陈波、肖燕、尤敏卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈波、肖燕、尤敏卫的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江万胜智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

万胜智能 300882 财务决算报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 财务决算报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、公司 2023 年度财务报表的审计情况 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"天健审〔2024〕3053 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年度公司主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入 111,933.85 万元，比上年同期增长 32.60%， 实现归属于母公司所有者的净利润 25,008.43 万元，比上年同期增长 85.01%， 主要财务指标如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的要求，对公司实际控制 人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 2024 年 4 月 16 日，东方投行保荐代表人周天宇对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 2 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江万胜智能科技股份 有限公司持续督导现场培训报告》之签字盖章页） 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求、独立董事制度改革、上 市公司股份变动管理和及减持相关规则等。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件及《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本细则第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需法律、会计或者 ...

万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （尤敏卫） 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将本人2023年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 尤敏卫，男，1975年出生，注册会计师、注册税务师。1998年7月至2007年 12月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、经理助 ...

万胜智能 300882 董事会工作报告 1 万胜智能 300882 董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 二〇二四年四月 2023年度董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学 决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决策效率及决 策水平，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健 康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司全体员工在以董事会为核心的管理层领导下，锐意进取，沉着 应对各种严峻的困难和挑战，紧密围绕战略布局与年度经营目标，进一步夯实主 营业务，谋划合理的产业布局，通过持续推进产品研发、精益化管理 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限 与工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规 定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落 实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第六条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会 通报执行情况。 第三章 总经理任职资格及任免 第七条 有下列情 ...