厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《董事 会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，切实履行董事会职责， 严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，提升公司治理水平， 切实维护公司和全体股东的合法利益，保障公司可持续发展。现将 2023 年度董 事会主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，在全球经济环境日趋复杂、国内宏观经济政策不断调整以及房地 产行业经历深度调整的多重挑战下，公司董事会及经营管理层以坚定的信心，引 领公司迎难而上，紧密围绕年度战略规划与经营计划为目标，不 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-027 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 修改章程 54 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合厦门狄耐克智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由厦门狄耐克电子科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在厦门市市场监督 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄 耐克"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-022 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规 定扣除发行费用 49,795,9 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-016 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （白劭翔） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人白劭翔作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时出席相关会 议，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司管理层讨论、认 真审议董事会各项议案，并基于独立立场对公司相关重大事项发表公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东 的利益，特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-015 经与会董事认真审议，形成以下决议： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的经营情 ...

1 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人缪国栋、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主 管人员)黄健芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细阐述了经营过程中可能发生的有关风险因素，主要 包括：下游房地产行业波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动 的风险、应收款项余额波动及坏账损失的风险，具体内容请详见"第三节 管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（四）公司面临的 风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥125,796,157.10, a decrease of 8.32% compared to ¥137,213,475.57 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,077,064.16, down 92.19% from ¥13,791,032.71 year-on-year[7] - The gross profit for Q1 2024 was ¥53,462,700, a decrease of 11.93% from the previous year, with a gross margin of 42.50%, down 1.74 percentage points[11] - The net profit attributable to the parent company decreased by 92.19% to 107.71 million RMB compared to 1,379.10 million RMB in the same period last year[16] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 182,222.80, a significant decrease from CNY 13,778,797.83 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 98.7%[30] - The company reported a total profit of CNY -862,442.27 in Q1 2024, a stark contrast to CNY 14,486,067.40 in Q1 2023, indicating a significant downturn in profitability[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥58,325,070.94, a decline of 394.90% compared to a positive cash flow of ¥19,777,724.34 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -58,325,070.94 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 19,777,724.34 in Q1 2023[33] - The cash and cash equivalents net increase was -2,708.05 million RMB, a decline of 180.63% from -965.00 million RMB in the same period last year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 93,150,955.32 from RMB 130,126,741.41, reflecting a decline of 28.4%[23] - The company recorded cash and cash equivalents of CNY 92,910,794.72 at the end of Q1 2024, down from CNY 269,336,172.23 at the end of Q1 2023[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,845,441,087.02, a decrease of 5.94% from ¥1,961,924,421.97 at the end of the previous year[7] - The total liabilities decreased to RMB 443,475,244.38 from RMB 550,849,456.03, a reduction of 19.5%[26] - The equity attributable to shareholders was ¥1,399,290,753.53, down 0.59% from ¥1,407,627,098.07 at the end of the previous year[7] - The company's total equity decreased to RMB 1,401,965,842.64 from RMB 1,411,074,965.94, a decrease of 0.6%[26] Expenses - The company incurred share-based payment expenses of ¥5,716,100 in Q1 2024, which was not present in the same period last year[12] - Sales expenses increased by ¥2,526,500 due to the expansion of the sales team to enhance domestic and overseas market presence[13] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 136,492,597.25, up from CNY 132,173,260.41 in the same period last year, reflecting an increase of about 2.5%[29] - Research and development expenses rose to CNY 16,425,396.09 in Q1 2024, compared to CNY 13,570,496.41 in Q1 2023, marking an increase of approximately 21.5%[29] Investments and Income - The company reported non-recurring gains of ¥7,073,336.08, primarily from government subsidies and other income[8] - The total investment properties increased by 68.93% to 3,151.80 million RMB, primarily due to the addition of new investment properties for rental or sale[16] - The investment income decreased by 31.93% to 279.81 million RMB, mainly due to a reduction in bank wealth management income[16] - The company reported a significant increase of 184.40% in other income to 26.62 million RMB, mainly due to an increase in compensation received[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,633[18] - The company approved a share repurchase plan with a budget of between RMB 40 million and RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 18 per share[21]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议了《关于 公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议 案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公 司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-018 在公司担任具体职务的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效 薪资），不再另行领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 高级管理人员按其所任岗位领取薪酬（包括基本工 ...