（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月12日晚间，狄耐克发布公告称，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举陈杞 城先生为公司第三届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-040 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长缪国栋先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 《深 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-041 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》， 公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的要 求，公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，选举陈杞城先生（简历详见附 件）为公司第三届董事会职工代表董事。陈杞城先生由第三届董事会非职工代表 董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日 止。 陈杞城先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上 ...

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 293 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限 公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大 ...

Core Viewpoint - Dineike announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, to review multiple proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for September 12, 2025 [1] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board [1] - The company will also discuss amendments to business registration [1]

公司法定代表人：缪国栋 主管会计工作的负责人：王跃先 会计机构负责人：黄健芳 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算的 | 年初占用资金余额 | 2025 年半年度占用 累计发生金额 | 2025 年半年度占用资金 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年 6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 2025 | (不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-038 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案及部分子议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度 的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会。公司监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。同时，为进 一步完善公司治理结构，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及要求，公 司结合实际情况，拟对《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度 报告摘要》已于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-034 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 二〇二五年八月二十八日 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-036 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 24.87 元/股， 募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-037 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资 产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计 提信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资 ...