厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年10月25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-068 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-067 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-071 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资 产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计 提信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要 是应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产、投资性 房地产、固定资产、其他非流动资产减值准备，其中计提信用减值准备 10,273,521.35 元；计提资产减值准备 12,095,587.30 元，合计计提减值准备 22,369,108.65 元，具体情况如下： 二、本次计提信用减值准备、资产 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-065 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明 如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）设定指标的科学性和合理性发 表了一致 ...

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二 次会议；2023 年 9 月 5 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-066 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条 件成就的议案》，2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 66 人，可申请归属的限制 性股票数量为 186.2820 万股。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 符合本次第 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-063 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于2024年10月17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《激励计划》的有关规定，本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分 第二类限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 7.3680 万股第二 ...

二〇二四年十月十七日 除首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。其余 66 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第一个归属期的归属 条件已成就。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 监 事 会 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 20 ...

证券简称：狄耐克 证券代码：300884 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）2023 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 8 | | （二）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、 释义 | 狄耐克、本公司、公司、上市公司 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、《激励计划》 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股 | ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-062 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未 归属的 7.3680 万股第二类限制性股票。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2023年年度及2024年半年度权益分派已于2024年5 月29日、202 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-064 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年限制性股票激励计划授予价格：由 5.82 元/股调整为 5.42 元/股 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2023 年第三次 临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《激励计划》的相关规定：若在本激励计划草 案公 ...