证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-039 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—1 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》 《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-033 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-032 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 《关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告》《2025 年半年度报告摘要》 已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《证券日报》 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 1 第一条 为进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定 性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。存 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责是： 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为加强对厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘， 对董事会负责。法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格培训或者考试，并取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书、董 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权，并对股东会负责。公司董 事会、董事应当维护股东和公司的利益，认真行使职权，忠实履行义务，并对行 使职权的结果负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责处理董事会 日常事务，为董事会运行提供支持与服务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 1 是履行董事职责的基本方式。 第六条 公司董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。非由职工代 表担任的董事由股东会选举产生。 公司设职工代表董事一名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第一条 为了进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称" ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事（非 职工代表董事，下同）、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，提名委员会向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事担任委 员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第三条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》等有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》、本细则的规定，独立工作，不受公司其他部门或 者个人的干预，不得损害公司和股东的利益。 审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负 有保密义务。 第二章 审计委员会的产生与组成 1 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生。新任委员在选举审计委员会委员的提案 获得董事会会议审议通过后，立即就任。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，负责召集 和主持审计委员会工作，并代表审计委员 ...