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狄耐克:广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-17 11:31
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码:518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.):(86 755)88265288 传真(Fax.):(86 755)88265537 电子邮件(Email):info@sundiallawfirm.com 网址(Website):www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 158 号 致:厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受厦门狄耐克智能科技股份有 限公司(以下简称"贵公司"或"公司")委托,指派信达律师出席公司2023年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证, 并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年年 度股东大会的法律意见书》 ...
狄耐克:关于回购公司股份的进展公告
2024-05-07 08:54
证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2024-032 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份时,符合下列要求: 厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元(均含本数)的首次公开发行人民币普通股(A 股)取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A 股) 股票,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ...
狄耐克:国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
2024-04-30 10:25
国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司(以下称"国信证券"、"本保荐机构")作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"狄耐克")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,持续督导期自 2020 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。现持续督导期届满,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定,出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有 关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- ...
狄耐克:2023年年度审计报告
2024-04-26 15:32
审计报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0292 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称狄耐克公司)财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了狄耐克公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于狄耐克公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断, ...
狄耐克:关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告
2024-04-26 15:31
证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2024-024 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:(1)募集资金:结构性存款、大额存单等安全性高的保本型 产品;(2)自有资金:安全性高、流动性好的产品(产品包括但不限于银行、 券商等金融机构发行的结构性存款、定期存款、大额存单、理财,货币币种包括 但不限于人民币、欧元、美元)。 2、投资金额:不超过人民币 2.9 亿元的募集资金和不超过人民币 7 亿元的 自有资金。 3、特别风险提示:尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、 流动性好的保本型产品,部分自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动 性好的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理受到市场 波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"狄耐克")于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议,审议 通过了 ...
狄耐克:2023年度独立董事述职报告(白劭翔)
2024-04-26 15:31
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (白劭翔) 尊敬的各位股东及股东代表: 本人白劭翔作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定,本着对公司和 全体股东负责的态度,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,按时出席相关会 议,及时了解公司的生产经营情况,关注公司发展状况,与公司管理层讨论、认 真审议董事会各项议案,并基于独立立场对公司相关重大事项发表公正、客观的 独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司及全体股东 的利益,特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...
狄耐克:2023年度董事会工作报告
2024-04-26 15:31
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《董事 会议事规则》等公司相关制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,规范、 高效运作,审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地行使职权,切实履行董事会职责, 严格执行股东大会的各项决议,积极开展董事会各项工作,提升公司治理水平, 切实维护公司和全体股东的合法利益,保障公司可持续发展。现将 2023 年度董 事会主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年,在全球经济环境日趋复杂、国内宏观经济政策不断调整以及房地 产行业经历深度调整的多重挑战下,公司董事会及经营管理层以坚定的信心,引 领公司迎难而上,紧密围绕年度战略规划与经营计划为目标,不 ...
狄耐克:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-26 15:31
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2024-020 (一)日常关联交易概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司因业务 发展和日常生产经营的需要,预计将与关联方狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限 公司(以下简称"鹰慧物联")、勃汉威(厦门)环保科技有限公司(以下简称"勃 汉威")及安立通智能(深圳)有限公司(以下简称"安立通")发生合计不超过 1,610 万元的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品、向关联 人销售商品等。 2024 年 4 月 15 日,公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议,全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2024 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 ...
狄耐克:2023年度内部控制评价报告
2024-04-26 15:31
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全内部控制体系,有效实施并评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门狄耐 ...
狄耐克:2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2024-04-26 15:31
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,恪尽职守,切实有效地监督、评估公司外部审计机构的工作。现将 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 3 ...