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Dnake (Xiamen) Intelligent Technology (300884)
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狄耐克(300884.SZ):拟转让子公司智能交通部分股权及放弃子公司增资优先认购权
Ge Long Hui A P P· 2025-09-17 12:31
Core Viewpoint - The company aims to optimize its asset structure and improve operational efficiency by transferring a 40% stake in its wholly-owned subsidiary, Xiamen Dineike Intelligent Transportation Technology Co., Ltd. (referred to as "Intelligent Transportation"), to Guangzhou Shujin Huli Technology Co., Ltd. for RMB 4 million [1] Group 1 - After the transfer, the company's ownership in Intelligent Transportation will change from 100% to 60% [1] - To enhance the capital strength of Intelligent Transportation, the company plans to increase its registered capital by RMB 6 million, which will be subscribed by Shujin Huli, while the company waives its preemptive subscription rights [1] - Following the capital increase, the registered capital of Intelligent Transportation will rise from RMB 10 million to RMB 16 million, and the company's stake will further decrease to 37.5%, resulting in Intelligent Transportation no longer being included in the company's consolidated financial statements [1]
狄耐克:9月17日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-17 12:13
Group 1 - The company Dineike (SZ 300884) announced that its 20th meeting of the third board of directors was held on September 17, 2025, where it reviewed the proposal regarding the transfer of partial equity of its subsidiary and the waiver of the priority subscription rights for capital increase [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: 90.07% from the security industry and 9.93% from other businesses [1] - As of the report date, Dineike's market capitalization is 3.5 billion yuan [1]
狄耐克:转让子公司40%股权并放弃增资优先权
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-17 12:07
Core Viewpoint - The company plans to transfer 40% equity of its wholly-owned subsidiary, Xiamen Dineike Intelligent Transportation Technology Co., Ltd., to Guangzhou Shujin Hulian Technology Co., Ltd. for RMB 4 million, resulting in a change in ownership structure and financial reporting [1] Group 1 - The equity transfer will lead to an increase in registered capital of the intelligent transportation subsidiary by RMB 6 million, which will be subscribed by Shujin Hulian [1] - After the completion of the transaction, the company's ownership in the intelligent transportation subsidiary will decrease from 100% to 37.50% [1] - Following this transaction, the intelligent transportation subsidiary will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1]
狄耐克(300884) - 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告
2025-09-17 12:02
董 事 会 二〇二五年九月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,并于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意公司取消监事会,公司 监事会取消后,其职权由董事会审计委员会行使,同时,公司根据相关法律、法 规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条款进行修订。股东大会授权 公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具 体 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》 《第三届监事会第十二次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及制定、修订、 废止公司部分治理制度的公告》及公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资 ...
狄耐克(300884) - 关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的公告
2025-09-17 12:02
证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2025-043 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 (一)本次交易的主要内容 根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"狄耐克") 发展战略及经营计划,为优化公司资产结构,提高资产运营效率,更好聚焦发展 主营业务,公司拟以人民币 400 万元向广州数金互联科技有限公司(以下简称"数 金互联")转让所持有的全资子公司厦门狄耐克智能交通科技有限公司(以下简 称"智能交通")40%股权。本次转让完成后,公司持有智能交通的股权比例变 更为 60%。 股权转让完成后,为进一步充实智能交通的资本实力,促进其生产经营的进 一步发展,智能交通拟新增注册资本人民币 600 万元,由数金互联以人民币 600 万元认购新增注册资本,公司放弃优先认缴出资权利。本次增资完成后,智能交 通注册资本由 1,000.00 万元变更为 1,600.00 万元,公司持有智能交通的股权比例 变更为 37.50%。 本 ...
狄耐克(300884) - 第三届董事会第二十次会议决议公告
2025-09-17 12:02
证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2025-042 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成以下决议: 1、审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的 议案》 根据公司发展战略及经营计划,为优化公司资产结构,提高资产运营效率, 更好聚焦发展主营业务,同意公司向广州数金互联科技有限公司(以下简称"数 金互联")转让全资子公司 ...
狄耐克:选举陈杞城为第三届董事会职工代表董事
Zheng Quan Ri Bao· 2025-09-12 12:40
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 9月12日晚间,狄耐克发布公告称,公司于2025年9月12日召开职工代表大会,选举陈杞 城先生为公司第三届董事会职工代表董事。 ...
狄耐克(300884) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-09-12 11:30
证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2025-040 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长缪国栋先生 6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》 《深 ...
狄耐克(300884) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
2025-09-12 11:30
证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2025-041 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,并于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》, 公司董事会由七名董事组成,其中包括一名职工代表董事。根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规及《公司章程》的要 求,公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会,选举陈杞城先生(简历详见附 件)为公司第三届董事会职工代表董事。陈杞城先生由第三届董事会非职工代表 董事变更为第三届董事会职工代表董事,任期至公司第三届董事会任期届满之日 止。 陈杞城先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上 ...
狄耐克(300884) - 广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-09-12 11:30
中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码:518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.):(86 755)88265288 传真(Fax.):(86 755)88265537 电子邮件(Email):info@sundiallawfirm.com 网址(Website):www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第 293 号 致:厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受厦门狄耐克智能科技股份有 限公司(以下简称"贵公司"或"公司")委托,指派信达律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法 性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限 公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》(下称"《股东大 ...